Чего у вас там в экваториальной Азии делать ? Сидеть как турист ? Или чего?

В курсе кто строил близнецы? :) единственное качественное строение с отделкой... Рядом отель, якобы, супер-Мега, отделку посмотрите... полный Египет )))

В KLCC хватает норм отелей ,
RitzCarlton, Renessance,St Regis, Mandarin,
все там гут с отделкой.

В группе пошло сравнение пиписок смотрю. Все как и всегда

Топ-3 российских банка по количеству подозрительных транзакций, которые были идентифицированы американскими банками. Исходные данные: анализ SAR (Suspicious activity reports) направленных в американский антиотмывочный регулятор FinCEN. Полное расследование на русском можно прочитать в материале Istories. #FinCENFiles.

⚡️🇺🇸 #США #FinCENFiles российский материал: как делать было нельзя ⚠️ https://istories.media/investigations/2020/09/20/somneniya-na-millioni-dollarov-druzya-putina-lobbisti-chinovniki--v-podozritelnikh-tranzaktsiyakh-amerikanskikh-bankov
Международная версия https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/

Почитал и полистать базу выложенную ... Ничего нового имхо ...

Видимо, есть и другая часть... Возможно, это либо начало публичной эскалации, либо предупреждение.

Эстония лишила гражданства 10 человек за получение гражданства обманным путем

Десять человек, представивших ложную информацию при подаче заявления на получение эстонского гражданства, больше не смогут оставаться в Эстонии после того, как правительство страны сообщит о лишении их гражданства.
Согласно заявлению Министерства внутренних дел Эстонии, Департамент полиции и погранохраны в период с 2013 по 2015 годы обнаружил, что группа лиц совершила мошеннические действия при подаче заявления на получение эстонского гражданства, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Через Сингапур хорошо работать на всю Азию, а в Малайзии при этом жить 😂 Расходы в 4 раза меньше, а ехать - через мост, 15 минут 😉

Это пока высовывают горлышко той бутылки, на которую будут по очереди насаживать российскую номенклатуру, если она не сориентирует нос по американскому ветру. «В сегодняшнем доме только один хозяин, и все ваши краденые деньги всегда его» - так звучит это предупреждение российской (и не только) «элитке»...
Надеюсь, все участники данного чата исходят из того, что мы продаём успешным крадунам лишь мечту (стать менее заметными, например), хотя в реальном мире это временная и небесплатная иллюзия, не более.

И действительно — зачем рисковать? Достаточно скандала с утечкой из парламента информации о владельцах «золотых паспортов».  https://evropakipr.com/biznes/deputaty-parlamenta-kipra-ne-poluchat-lichnye-dannye-inostrancev-imeyushchih-pravo-na

🇬🇧 #Великобритания регистратор компаний будет реформирован для противодействия мошенничествам и отмыванию денежных средств #Великобритания регистратор компаний будет реформирован для противодействия мошенничествам и отмыванию денежных средств

• Вводится обязательная верификация личности для возможности преследования людей замешанных в мошенничестве мои отмывании денежных средств
• Companies House (регистратор компаний) будут предоставлены бОльшие полномочия для анализа, проведения расследований, и исключения из реестра недостоверной информации
• Изменения должны дать участникам бизнеса большую определённость в тех, с кем они ведут бизнес, а также в точности информации реестра, без замедления услуг по нему

https://www.gov.uk/government/news/reforms-to-companies-house-to-clamp-down-on-fraud-and-give-businesses-greater-confidence-in-transactions

Ни о чем

А касательно Латвии , ну латвийский торговый изначально был банк который и Сибнефть и РУСАЛ обслуживал,а потом стал МДМ , и потом уже Экспо так что логичная история с большими транзакциями и данным персонами. Конечно нетипично его видеть на первом месте :) сейчас то конечно это вообще другой банк :)

Коллеги, приветствую всех! Даю инфо на всякий случай - среди именно юридических услуг в ОАЭ (в частности попали коллеги мои на него с заказом legal opinion), которые активно продвигаются для русскоязычных, есть один мошенник, который берет деньги и сливается с комиссией. На всякий случай, пишу его контакт и название компании
+971 50 130 5502 Kussai Saif Legal

Хорошая тема, давайте писать с хэштегом #инсайд #мошенник Но писать только от неанонимных пользователей

Добрый день, Александр, принято