📢 Эксклюзив ⚠️ «Глобальный свидетель» раскопал максимально все зацепки 🇺🇸 Службы внутренних доходов #США за российского известного банкира Олега Тинькова, который давно отказался от гражданства США, в результате чего к нему предъявлены требования о налоговом мошенничестве (федеральное преступление в США, - предусматривает до 6 лет заключения); запрошена экстрадиция из 🇬🇧 Великобритании в 🇺🇸 США для рассмотрения дела судом присяжных в Калифорнии (суду сданы паспорта 🇷🇺 России, 🇨🇾 Кипра и карточка резидента 🇮🇹 Италии).
⭕️ Первичную информацию налоговая США получила из утечки из офшоров «Paradise Papers» администратора Appleby и кайманского банка.
⛔️ Дополнительная информация была получена из личных акаунтов банкира в социальных сетях (где он демонстрировал свои грандиозные приобретения)  
⚡️ Шансы на экстрадицию стали, похоже, очень высоки, несмотря на состояние болезни российского банкира.

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oleg-tinkov-isle-of-man/

⚖️ 🇺🇸 Здесь подробно, почему дело имеет высокую степень вероятности стать самым известным делом по такому составу преступления https://tax-expatriation.com/category/penalties/

Добрый, подскажите, по кипрским компаниям реестры открыты? можно смотреть беников как в UK?

Пока нет

🇫🇷 #Франция в 2017 году обвинила #Dassault в продаже Олегу Тинькову самолёта на 🇮🇲 компанию с острова Мэн бизнес-джета для избежания уплаты НДС в ЕС на сумму более 18 млн евро.

⚠️ «Действуя на основании советов швейцарских Адвокатов Meyer Avocats и Appleby, Ernst & Young, компания основанная на острове Мэн, чьи записи являются источников обвинений, Tinkoff проводил проходил продажи через различные компании-пустышки, включая и Stark Limited, созданную специально для регистрации его первой покупки в налоговой гавани Ирландского моря».

https://amp.rfi.fr/en/economy/20171107-paradise-papers-frances-dassault-accused-aiding-tax-dodgers

Добрый день, кто-то сталкивался с решением, как в Италии сделать добровольную дактилоскопию, в каком гос.учреждение это возможно? Полиция пока посылает лесом.

Резиденту Италии, или просто мимо походил?

гренадцу/россиянину  с ВНЖ в Италии

а если очень надо глянуть, то платно только? может есть варианты, я бы и заплатил похоже какую-то копеечку

А стерлинг по итогу всем вывел или только нас морозит?

Сколтко у вас это уже длится?

минимум месяц

Говорят, пусть пробует в квестуру (местный отдел полиции) идти.

клиент говорит, что отказываются, говорят, что не такой услуги, и если делают, то только электронную. Может пробовать в несколько полицейских участков сходить...

Может у Гренадцев спросить? :) Это ж для них.

Загвоздка в том, что отпечатки для их полиции и нужны, для получения справки о не судимости на острове. 🙈

Это ситуация 🧐

Попросить по знакомству в полицейском участке или через частного детектива из бывших полицейских. Клиент делал отпечатки в Испании для регистрации в SEC, просто пришел в полицию обьяснил. Сделали, денег не взяли...

Сначала нужно заверить документ в МИД Сингапура, затем в МИД Литвы. Нужна будет помощь, обращайтесь.

А когда планируется, в 2021?

А что у вас за проблема, напишите в личку