Size: a a a

Offshore Channel Chat

2020 August 15

NC

NIKITA CITADEL in Offshore Channel Chat
Arthur Ibragimov
СИМ без сабстенса не берет.
А вот директор номинал может, а такутонер - нет. Владение только прямое.
Допускаю, что банк начал применять дифференциированный подход, в зависимости от конкретного кейса. В посл.время опыт с нашими клиентами был таким, как я написал выше. Вопросов по сабстенсу не было
источник

AB

Arutyun Babayan in Offshore Channel Chat
Людмила
Здравствуйте! Кто знает как физлица из Крыма вывести деньги?
Если единоразово, то можно арендовать квартиру и под этим соусом доказать, что он проживает в том же краснодарском крае и выводить и открывать счета
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
⚡️🇲🇪 #Черногория показывает серьезное падение интереса к программе гражданства за инвестиции по причине ☣️ закрытия для ее резидентов въезда во многие государства-члены ЕС по эпидемиологическим причинам, ⚠️ а также в связи с низкой степенью готовности утверждённых для программы объектов недвижимости 🏠 (говорят о высоких рисках незавершения строительства).
🇨🇳 Отдельной причиной называется рост практики преследования граждан #КНР за получение второго гражданства и иностранных ВНЖ уголовно-антикоррупционным ведомством ⚔️
@OffshoreChannel
источник

AB

Arutyun Babayan in Offshore Channel Chat
ID:0
⚡️🇲🇪 #Черногория показывает серьезное падение интереса к программе гражданства за инвестиции по причине ☣️ закрытия для ее резидентов въезда во многие государства-члены ЕС по эпидемиологическим причинам, ⚠️ а также в связи с низкой степенью готовности утверждённых для программы объектов недвижимости 🏠 (говорят о высоких рисках незавершения строительства).
🇨🇳 Отдельной причиной называется рост практики преследования граждан #КНР за получение второго гражданства и иностранных ВНЖ уголовно-антикоррупционным ведомством ⚔️
@OffshoreChannel
А сколько людей получили гражданство?
источник

AZ

Alexander Zakharov, ... in Offshore Channel Chat
Arutyun Babayan
А сколько людей получили гражданство?
Это «секретная информация»: о ней молчат дружно все уполномоченные агенты программы 😎
источник

AK

Alexander K in Offshore Channel Chat
И у скольких забрали?:) и у скольких оно в полочке лежит без пользы?:) риторические вопросы
источник

A

Aliona in Offshore Channel Chat
Mikhail Grigorovitch
Добрый день . Все зависит от того какие лимиты вы поставили при открытии счета . Проверьте информацию или внесите изменение . Количество транзакций , направление платежей ,  суммы - это все очень важно. Если возникают разногласия с тем что вы указали при открытии сразу зажигается красный флаг.
Спасибо.
При лимиты знаю. Просто бывает, что свыше определенной суммы в любом случае мозги будут делать, даже если соответствует заявленному. Интересно, в Paysera как с этим
источник

VC

V C in Offshore Channel Chat
Aliona
Спасибо.
При лимиты знаю. Просто бывает, что свыше определенной суммы в любом случае мозги будут делать, даже если соответствует заявленному. Интересно, в Paysera как с этим
Отвечал вам выше на вопрос
источник

A

Aliona in Offshore Channel Chat
V C
Комплаенс там на от 20, если мы правильно уловили суть. И сейчас там при платеже обязательные поля есть - не проскочите. Нужно добавить документы и ответить на стандартные вопросы. При чем каждый раз. Есть партнёр, которому платим уже года два на регулярной основе и каждый раз вопросы
Thanks
источник

NZ

Natalia Zagumennykh in Offshore Channel Chat
Alexander Zakharov, PhD
Это «секретная информация»: о ней молчат дружно все уполномоченные агенты программы 😎
Ахаха)
источник

S

Sergey A. Nesterenko in Offshore Channel Chat
Arutyun Babayan
А сколько людей получили гражданство?
По инфо одного из трёх уполномоченных агентств : первый вообще паспорт - русский в июне, затем 5 китайцев и ещё Китайская же семья из 3 чел в июле. Может, ещё и у других были. Премьер в июне говорил о готовности 10 паспортов
источник

AZ

Alexander Zakharov, ... in Offshore Channel Chat
Sergey A. Nesterenko
По инфо одного из трёх уполномоченных агентств : первый вообще паспорт - русский в июне, затем 5 китайцев и ещё Китайская же семья из 3 чел в июле. Может, ещё и у других были. Премьер в июне говорил о готовности 10 паспортов
Я знаю, что первый одобренный был араб... В общем, легенды сплошные )))
источник

AB

Arutyun Babayan in Offshore Channel Chat
Я знаю, что первый был египтянином)
источник

S

Singular in Offshore Channel Chat
Я знаю, что вся Черногория - сплошная зона риска. Закомплексованный банан, каких ещё поискать, оттого и с такими претензиями и гонором.
источник

EC

E C in Offshore Channel Chat
Singular
Я знаю, что вся Черногория - сплошная зона риска. Закомплексованный банан, каких ещё поискать, оттого и с такими претензиями и гонором.
++ И любят деньги "русского брата". Ну то есть можно наколоть, у русского их много.
источник

EC

E C in Offshore Channel Chat
А так природа, еда, море и просто общение - красота.
источник
2020 August 16

A

Andy in Offshore Channel Chat
Arthur Ibragimov
СИМ без сабстенса не берет.
А вот директор номинал может, а такутонер - нет. Владение только прямое.
Это не так. В Швейцарии только СИМ без substance берет.
источник

SY

Stas Y in Offshore Channel Chat
Andy
Это не так. В Швейцарии только СИМ без substance берет.
Даже не смешно. То есть CS или UBS не возьмут? )))))
источник

AB

Arutyun Babayan in Offshore Channel Chat
Stas Y
Даже не смешно. То есть CS или UBS не возьмут? )))))
Это на каких условиях ubs возьмёт?
источник

AB

Arutyun Babayan in Offshore Channel Chat
Я об этом же)
источник