Можете направить мне Ваши вопросы на майл - gunita.kampane@mebc.solutions можем направить нашему бухгалтеру

Этого всегда здесь есть. Пишите.

Это Конец, - подумал Штирлиц!

У вас же директор киприот, или я ошибаюсь?

Товарищи Телеграфисты и телеграфистки!))скажите какие вопросы связанные с трастами вас интересуют,может быть что-то не совсем ясно?можно писать здесь или лич.Просто нужны вопросы для работы мозга))

Да если честно поднадоело)

что именно, вопросы задавать,)))

Здравствуйте.

кто-нибудь  из чата сталкивался с созданием эквайринга для приёма платежей и регистрацией  PCI DSS?
также интересует вопрос уже рабочего эквайринга для проектов с хай рисками.

буду крайне признателен за фидбэк.

Что именно вас интересует?

Меня запросили все декларации за несколько лет
Подал
Через месяцев 5-6 пришёл ответ, что все ок и они готовы дальше со мной дружить

Я думаю что имея 10 миллионов клиентов у них куча проблем с комплаинсом

Если вы получите сертификат PCI DSS, то проблем с эквайрингом у вас точно не будет

А Вы их пинали эти 5-6 месяцев вида 'когда уже?' ? Или просто ждали?

Ничего не делал

Это по личному или бизнес счету?

Счёт был бизнес, SOF запрашивали без привязки

Крупный латвийский банк оштрафован за несоблюдение правил противодействия отмыванию денег. Банк Citadele является четвертым по объему активов в Латвии. Он был создан в 2010 году как часть одной из крупнейших и рухнувших банков Латвии Parex. В кредитную организации были переданы все «белые» активы гиганта, далее банк был продан американскому инвестиционному фонду Ripplewood Advisors LLC. Штраф 647 070 евро наложен Комиссией рынка финансов и капитала за нарушения в 2018 году. Сотрудниками КРФК обнаружено, что в некоторых случаях банк не имел информации о бенефициарах обслуживающих компаний, не требовал от клиентов необходимых документов при проведении крупных сделок, несвоевременно прекращал отношения с клиентами, углубленный анализ которых был невозможен.
Citadele до конца года обязан доработать систему контроля за противодействием отмыванию средств и финансированию терроризма в соответствии с планов, который обойдется организации в 3,3 млн евро. Часть мер уже принята: создан центр компетенции KYC («Знай своего клиента»), нанят дополнительный персонал, усилены системы IT документации.@BlackAudit

А прачечные то работают без сна и отдыха.

🇷🇺🌐 #Россия 30 апреля 2020 года официально направила в ОЭСР уведомление о завершении внутренних процедур, необходимых для начала применения положений многосторонней Конвенции ("MLI") в отношении 27-ми действующих налоговых соглашений со следующими юрисдикциями:

1) 🇦🇺 Австралия
2) 🇦🇹 Австрия
3) 🇧🇪 Бельгия
4) 🇬🇧 Великобритания
5) 🇩🇰 Дания
6) 🇮🇱 Израиль
7) 🇮🇳 Индия
8) 🇮🇪 Ирландия
9) 🇮🇸 Исландия
10) 🇨🇦 Канада
11) 🇱🇻 Латвия
12) 🇱🇹 Литва
13) 🇱🇺 Люксембург
14) 🇲🇹 Мальта
15) 🇳🇱 Нидерланды
16) 🇳🇿 Новая Зеландия
17) 🇳🇴 Норвегия
18) 🇵🇱 Польша
19) 🇶🇦 Катар
20) 🇦🇪 ОАЭ
21) 🇸🇬 Сингапур
22) 🇷🇸 Сербия
23) 🇸🇰 Словакия
24) 🇸🇮 Словения
25) 🇺🇦 Украина
26) 🇫🇮 Финляндия
27) 🇫🇷 Франция

В отношении налогов у источника, MLI будет применяться для данных налоговых соглашений с 1 января 2021 г. В отношении прочих налогов, для РФ - также с 1 января 2021 года.

http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-notification-article-35-7-b-russian-federation.pdf

А какие последствия ?