Продолжение темы «Офшоры и COVID-19 bailouts»: Süddeutsche Zeitung выпустила материал с анализом офшорных юрисдикций дочерних компаний 30 немецких концернов, составляющих биржевой индекс Германии DAX согласно:
• “EU blacklist” (левая колонка), и
• ‘Corporate Tax Haven Index’* от Tax Justice Network (правая колонка).

*Top 10: BVI, Bermuda, Cayman Islands, Netherlands, Switzerland, Luxembourg, Jersey, Singapore, Bahamas, Hong Kong

TJN также предлагает использовать рейтинг финансовой секретности

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/corona-steueroase-1.4893770

Почему не в Pervesk на прямую тогда бы уже?

вешают на траст а флаг британский, есть опыт, есть марины

Фигню какую то ответили. По делу лучше бы:)

я вам по делу и говорю: яхты офориляют владение на траст, а затем получают флаг британский, владение и флаг разные вещи, траст офориляет флаг через компанию без счета

Если б у него был траст , и вопроса бы не было. Нужна именно компания которая станет держателем только яхты .   Там еще потом есть нюансы :( и с вводом денег и с цепочкой до верфи .

Да и в траст легко ввести , а вывести не всегда :)))а компанию с одним активом продать всегда проще :)

Анатолий, давайте  в личке тут много ньансов))

Я на кайманы вешал

Раньше ? Или в 2020?

в начале 2019 года

Маршаллы!

Четвертый по величине активов банк Латвии оштрафован за нарушение требований по противодействию отмыванию денежных средств. За каждым евро банковского штрафа стоят клиенты с их бизнесами, планами, обязательствами. Однако именно клиенты из-за легкомыслия, недомыслия или желания оптимизировать неоптимизируемое часто становятся главной причиной и собственных, и банковских проблем. www.yoristart.com
#времяоффшоровпрошло #умнаяоптимизация #легальнонадежнобезопасно #бизнесвканаде #регистрациякомпаниивканаде #канада #yoristart #yoritex http://www.finmigration.com/v-latvii-za-nedostatochnoe-soblyudenie-pravil-protivodejstviya-otmyvaniyu-sredstv-oshtrafovan-krupnyj-bank/3439/?fbclid=IwAR0b-4VtYR_Wpe-bs77HWmWVW-UaYhYExmXhkaEEy8FD3IvJOdxbc02JPmo

Неожиданно

Пожалуй, да... Казалось, уж где-где, а в Цитаделе должно быть все ок с aml

Интересно, что за этим стоит? Добивание Латышами банковской системы или оскал в адрес США, что с их подконтрольными банками тоже все далеко от идеала, требуемого Америкой от других латвийских банков?

Любое объяснение возможно, кроме "оскала"))) Латвийские власти на это в принципе не способны, как представляется

Открыть сложно банковский счет :( всем этим островам

Грузия - неплохое решение