Генпрокурор Молдовы заявил о разоблачении одной из схем Плахотнюка по выводу денег из банковской системы страны.Реализация схемы хищения средств из банковской системы Молдовы стала возможной благодаря действиям бывшего руководства Нацбанка республики, а бенефициаром всех сделок являлся
разыскиваемый ныне молдавский политик и бизнесмен
Владимир Плахотнюк. Об этом рассказал 3 сентября на брифинге глава Генпрокуратуры Молдовы
Александр Стояногло, передаёт пресс-служба ведомства.
Согласно представленной генпрокурором схеме, 13 ноября 2014 года молдавское правительство решило, что банковским учреждениям должны быть возмещены все межбанковские кредиты, составлявшие на тот момент 222 млн леев – более
$14,8 млн (по данным Нацбанка Молдовы на ноябрь 2014 года). Уже 17 ноября того же года Министерство финансов выдало госгарантию относительно размещения средств.
Далее один из банков, чьим акционером была компания, связанная с
Плахотнюком, в течение пяти дней перевёл на счета финучреждения-банкрота
«Banca de Economii» порядка 2,3 млрд леев – на тот момент
$153,6 млн. В действительности, как выяснили прокуроры, на счета
BEM поступили только 1,2 млрд леев –
$80,1 млн, поскольку была задействована схема с фиктивными размещениями средств, когда деньги поступали на счета сторонних компаний, которые, в свою очередь, снова размещали суммы в банке.
«Все соответствующие действия имели место с грубым нарушением законодательства и не без участия Национального банка. Все реальные финансовые размещения со счёта в BEM тут же переводились на счета офшоров, после чего похищались», –
сказал Стояногло.В итоге 28 ноября 2014 года Нацбанк Молдовы возместил коммерческому банку те 2,3 млрд леев, которые ранее были перечислены с его счетов в
BEM.«Новые акционеры банка отлично знали об этом, но всё же купили пакет акций, бенефициаром которых был гражданин Плахотнюк. Это не было новостью и для правоохранительных органов, включая Антикоррупционную прокуратуру, которая, тем не менее, ничего не предприняла», – заявил генпрокурор, добавив, что главного бенефициара этих сделок
Плахотнюка в то время оберегали от всякой юридической ответственности, в том числе уголовной.
Стояногло также сказал, что после хищения в публичное пространство вбрасывались ложная информация о расследовании этого случая.
Руководитель главного надзорного органа страны отметил, что в рамках расследования дела о банковском мошенничестве три недели назад суд арестовал имущество коммерческого банка на сумму в 1,85 млрд леев (
$111,2 млн). По его словам, сейчас расследование в отношении банка завершено, прокуроры знакомят фигурантов с материалами и готовятся передать дело в суд.
Название коммерческого банка
Стояногло не раскрыл. Однако, по данным СМИ, речь идёт о финансовом учреждении
«Victoriabank».Стоит отметить, что имя акционера данного банка
Александра Коркина также упоминается в уголовном деле о выводе
500 млрд рублей из банковской системы России. На днях расследование данного дела
завершили российские правоохранители.