какая-то игра без прописанных правил получается. если уж рисковать, так хочется знать чем рискую
От 400к грн обязательный контроль, до 400к по желанию банка. Для вас и 100$ может быть подозрительным платежом и приведёт к блокировке всего счета, а не перевода.