Биткоин не такой уж анонимный, как принято думать.
Вот такие схемки рисуют в РосФинМониторинге по запросу правоохранительных органов👆
Номера кошельков, даты и время транзакций, IP адреса...все как на лодони.
по большей части проблема не в битке, т.к. он сам по себе не идентифицирует владельца кошелька, но т.к. существуют конечные точки входа/выхода из крипты "под колпаком" и история транзакций у битка открытая - это становится возможным просто "подружив" несколько наборов данных и найти пересечения по ним