А мы не говорим, что ищем конкретного трейдера. Мы ищем окно или окна, через которые идёт капа. Хотя бы по косвенным причинам или паттернам.
А где уверенность что вообще средства были заведены какие то? Обороты расторговали и все, это же не купили и сразу биток вывели. Купил, продал, купил, продал и все на одной площадке, без вывода.