Вот тут не понятно, если закон нарушил то средства полностью изымают. Если прекращают обслуживание по каким то причинам то это прописанно договором с банком, который вы подписали. Как так ссылаться на нарушение закона, но отдавать часть средств нарушившему закон? странно это выглядит. Уж не фейк ли это? Выглядит как - вы нарушили закон о финансировании терроризма, вот вам ваши 80% от суммы, финансируйте наличкой? ))) так что ли?

Тут же не при нарушении закона изымают, а при подозрении

Счета блокируются, хотите пользоваться - не вопрос, предоставьте фуру документов. Нет фуры документов? Можете забрать деньги, пожалуйста, но тарифы такие то)

Так это другое, тут надо уже читать договор с банком, как этот процесс происходит. Да и если подозрение, они же должны уведомить мвд

Не, не должны

Там вообще все очень весело)

Надо почитать свой договор с Тинькофф и Альфа, а то так отберут мои 20%) скажут ты чет подозрительный клиент)

Понятие сомнительный очень растяжимое, даже при выполнении буквы инструкции

А договоры сейчас в большинстве случаев это УКО какие-нибудь, которые можно менять бесконечно и они автоматом принимаются если ты не отказался

Не нравится - не пользуйся

То, что я скинул, уже на коммерсанте есть. Про Тинькофф это давно говорили, про Альфу как-то не слышал раньше

На физиков кстати это не распространяется помоему, они обязаны тебе все средства вернуть

Пока из всего что было у меня, это сбербанк блокировал на 20000 рублей перевод, просил подтвердить. Но я часто бесченжем вывожу, если что будет в таком роде сразу сообщу, но надеюсь не будет.

На физиков, как мне рассказывали, 555 список ЦБ (или что-то похожее). Там да, счёт под закрытие с переводом средств

Ничоси!!! Все мысли одним сообщением!!))

Ты сумел парня исправить)

кто знает сколько стоит лецензии банка,говарят умопорочительных денег

Явно не дешево

Где можно посмотреть календарь IEO? ( ICO от бирж)

В гугле