Фискалы “пришли в гости” к конвертаторам спросить с них за прошлые грехи.
Правоохранители установили группу лиц, которая, начиная с прошлого года, создавала либо приобретала ряд фирм, чтобы прикрыть махинации других субъектов хозяйствования. Эти “фунты” документально проводили бестоварные операции с фиктивными фирмами, также подконтрольными все тем же ушлым ребятам.
Все сложности ради того, чтобы в конце банально обналичить незаконную выручку.
По нашим источникам, к организации межрегиональной схемы уклонения от уплаты налогов и вывода денег в кэш причастен известный в определенных кругах Константин Круглов, он же “Круглый”. Он считается одним из самых мощных конвертаторов в Украине и работает в этом “бизнесе” уже более 10 лет.
И хотя обороты его конверт-центров в последнее время приближаются к размерам траншей МВФ, сейчас фискалы догоняют и Круглова, ломая его схемы и десятками накрывая фиктивные предприятия.
По упомянутому выше уголовному делу в результате семи обысков правоохранителями изъяты 11 печатей предприятий-нерезидентов, 57 печатей предприятий, работавших в Украине, компьютерная техника и денежные средства.
Поскольку досудебное расследование в уголовном деле продолжается, уверены, это не последний привет “Круглому” от фискалов.