Про биткоин-кошельки Навального, о которых так много говорили на выходных из-за уголовного дела против ФБК.
Мы попросили экспертов по блокчейну проанализировать транзакции основного кошелька оппозиционеров. Вот основные выводы:
— для крупных переводов использовались так называемые технички — кошельки-однодневки, которые создаются специально для прокачки крупных сумм;
— значительные суммы поступали с так называемых горячих кошельков, которые используют криптобиржи — ресурсы по обмену криптовалют. «Горячий кошелёк» — это счёт, который биржа использует для расчётов с клиентами, своеобразный плавильный котёл, в котором смешиваются десятки тысяч транзакций в день. Отследить, откуда пришли деньги, в этом случае невозможно, но на кошелёк Навального они попадали через вышеупомянутые кошельки-«технички»;
— в некоторых случаях прослеживаются признаки использования схемы, которую на теневом рынке криптовалюты называют «гарант». Биткоины замораживаются на кошельке авторитетного участника биржи до подтверждения выполнения участниками сделки определённых условий. Как уже писал RT, даты поступлений с таких кошельков-гарантов часто совпадают с датами публикации расследований Фонда борьбы с коррупцией (февраль, июнь, сентябрь, ноябрь 2018 года);
— для вывода и обналичивания средств с кошельков в большинстве случаев оппозиционеры использовали схему «миксер»: средства с исходного кошелька дробятся и распределяются по большому числу кошельков-«миксеров». Там они смешиваются с биткоинами других пользователей, после чего распыляются ещё по десятку кошельков в течение нескольких дней через большое число (до десяти) мелких транзакций. В результате владелец получает исходную сумму своих же биткоинов, но сами биткоины другие. Что с ними происходит дальше, знает только владелец исходного кошелька.
Отметим, что в России пока отсутствует проработанная законодательная база, которая определяла бы статус криптовалют и их обращение, в том числе использование для финансирования политических кампаний
Мы попросили экспертов по блокчейну проанализировать транзакции основного кошелька оппозиционеров. Вот основные выводы:
— для крупных переводов использовались так называемые технички — кошельки-однодневки, которые создаются специально для прокачки крупных сумм;
— значительные суммы поступали с так называемых горячих кошельков, которые используют криптобиржи — ресурсы по обмену криптовалют. «Горячий кошелёк» — это счёт, который биржа использует для расчётов с клиентами, своеобразный плавильный котёл, в котором смешиваются десятки тысяч транзакций в день. Отследить, откуда пришли деньги, в этом случае невозможно, но на кошелёк Навального они попадали через вышеупомянутые кошельки-«технички»;
— в некоторых случаях прослеживаются признаки использования схемы, которую на теневом рынке криптовалюты называют «гарант». Биткоины замораживаются на кошельке авторитетного участника биржи до подтверждения выполнения участниками сделки определённых условий. Как уже писал RT, даты поступлений с таких кошельков-гарантов часто совпадают с датами публикации расследований Фонда борьбы с коррупцией (февраль, июнь, сентябрь, ноябрь 2018 года);
— для вывода и обналичивания средств с кошельков в большинстве случаев оппозиционеры использовали схему «миксер»: средства с исходного кошелька дробятся и распределяются по большому числу кошельков-«миксеров». Там они смешиваются с биткоинами других пользователей, после чего распыляются ещё по десятку кошельков в течение нескольких дней через большое число (до десяти) мелких транзакций. В результате владелец получает исходную сумму своих же биткоинов, но сами биткоины другие. Что с ними происходит дальше, знает только владелец исходного кошелька.
Отметим, что в России пока отсутствует проработанная законодательная база, которая определяла бы статус криптовалют и их обращение, в том числе использование для финансирования политических кампаний
