
... установлен Балевский Арэя Арсениевич, 1977 г.р., уроженец г. Москвы, который с целью хищения денежных средств ООО "Каспэнергосбыт", ввел в заблуждение представителей указанного Общества Гусейнова К.К., Холявко М.А. и Гуляева М.В. относительно наличия у него возможности повлиять за финансовое вознаграждение на принятие должностными лицами Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации решений об исполнении судебных актов, вынесенных Арбитражным судом г. Москвы в пользу ООО "Каспэнергосбыт".
27 сентября 2018 года в период времени до 12.00 гр. Балевский А.А. находясь в помещении АКБ "Ланта-Банк" расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 1, где продолжая вводить в заблуждение представителей ООО "Каспэнергосбыт" относительно возможности исполнения взятых на себя обязательств по исполнению судебных актов, вынесенных в пользу ООО "Каспэнергосбыт", через представителей ФАС РФ, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, получил от последних денежные средства в размере 300 долларов США и муляжи денежных средств, имитирующих в общей сумме 1 000 000 долларов США, якобы для передачи представителям ФАС РФ для организации исполнения ими судебных актов в пользу ООО "Каспэнергосбыт", что не соответствует реальной действительности. После получения денежных, Балевский А.А. распорядиться ими по своему усмотрению не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан.
Мера пресечения: Подписка о невыезде.