❗️А вот и ответ куда делись деньги… Впрочем, как обычно…
Неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Милбанк», юридический адрес: г. Москва, ул. Новослободская, 20), имея умысел на хищение денежных средств указанного кредитно-финансового учреждения, вверенных руководству кредитной организации, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, 20, обеспечили изготовление кредитных договоров № 285/15-810 от 29.09.2015 на сумму 50 000 000 рублей и № 294-5/15-810 от 23.10.2015 на сумму 90 000 000 рублей, имеющим в своей деятельности признаки фиктивности. После чего, в целях реализации преступного умысла, направленного на растрату денежных средств, вверенных руководству ООО КБ «Милбанк», неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников банка обеспечили перечисление денежных средств в рамках заключенных кредитных договоров на расчетный счет, открытый в ООО КБ «М», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, 20, которые обратили в свою пользу и распорядились по своему усмотрению. Таким образом, неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников ООО КБ «М» совершили хищение вверенных денежных средств указанного кредитно-финансового учреждения.
Справочно: Банк России принял решение об отзыве лицензии у столичного «Милбанка». Сообщение о запрете финансовых операций опубликовано на сайте регулятора. «С 26 февраля 2016 года лицензия на осуществление банковских операций отозвана у кредитной организации Коммерческий Банк „Милбанк“», — информирует ЦБ. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов. Отметим, что «Милбанк» был открыт в 1995 году. Офисы компании находились в Москве и Курске. Активы банка оценивались в 7 млрд 390 млн рублей, что соответствует 265-му месту в рейтинге депозитов физических лиц. «Милбанк» является участником системы обязательного страхования вкладов и членом валютной секции Московской межбанковской валютной биржи, а также аффилированным членом платежной системы MasterCard International. С января 2005 года кредитная организация входит в систему страхования вкладов. Ранее в состав владельцев входило ОАО «Группа Автолайн». Кредитная организация контролируется менеджментом. На текущий момент основными бенефициарами выступают председатель правления, член совета директоров Максим Качан (19,32%), члены правления Игорь Нечай (19,11%), Наталья Маркова (17,12%) и Галина Федорова (16,75%), Андрей Тимофеев (9%), Игорь Колесов (8,38%), Алексей Капускин (8,19%), Надежда Давыдова (0,93%) и Галина Неежмакова (0,81%). На акционеров-миноритариев приходится 0,39% акций.
Впрочем, еще в 2016 году временная администрация по управлению Милбанком, назначенная в связи с отзывом его лицензии 26 февраля 2016 года, в ходе обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции ее бывшего руководства с признаками вывода активов. Сообщение об этом опубликовано в четверг на сайте регулятора.Как уточняется, активы выводились из банка путем выдачи кредитов техническим компаниям, а также путем покупки векселей организаций с признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности на общую сумму более 860 млн рублей.
Информация о финансовых операциях бывших руководителей и собственников Милбанка с признаками уголовно наказуемых деяний направлена в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, уведомляет Центробанк.
Также сообщается, что, по оценке временной администрации, стоимость активов Милбанка не превышает 3,3 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 3,9 млрд.
