Ну полезли скелетики из шкафа… Кстати, если смотреть по выданным в те годы банковским гарантиям, будет сто из ста, если вы понимаете, о чем мы…
На днях следствием возбудили мошенничество в отношении неустановленных лиц, которые, представляясь менеджерами по продажам, посредством переписки по электронной почте и проведенных телефонных переговоров выставили платежное поручение на сумму 324 486,43 рублей и счет № 233 от 31.05.2016 на сумму 389 383,72 рублей, от ООО «Проект» за оказание услуг по предоставлению банковских гарантий, согласно Договору. В результате указанных действий, неустановленных лиц, действующих в составе группы, с расчетного счета, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» «Западно-Сибирский Банк» в г. Тюмень, принадлежащего ООО «Инженерные системы», на расчетный счет, открытый в отделении ПАО «Промсвязьбанк», принадлежащий ООО «Проект М», перечислены денежные средства на общую сумму 713 870,15 рублей. После чего, используя корпоративную карту ПАО «Промсвязьбанк», привязанную к расчетному счету ООО «Проект М», обналичили денежные средства в банкомате ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г.Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, стр. 3.
Также, в целях реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дева 62», не позднее 19.09.2017, представляясь сотрудниками группы компаний «Торговый Альянс», посредством переписки по электронной почте выставили счет № 74 от 19.09.2017 на сумму 158 050,00 рублей, от ООО «Марсена» за продажу сахара-песка, согласно Договору купли-продажи № 0919/ОС-69 от 19.09.17 и спецификации № 01 к Договору купли-продажи № 0919/ОС-69 от 19.09.17. В результате указанных действий, неустановленных лиц, действующих в составе группы, 20.09.2017 с расчетного счета, открытого в отделении АО «Россельхозбанк» в г.Грозный, принадлежащего ООО «Дева 62», на расчетный счет, открытый в отделении ПАО «Промсвязьбанк», принадлежащий ООО «Марсена», перечислены денежные средства в размере 158 050,00 рублей. После чего, не позднее 20.09.2017 с расчетного счета, открытого в отделении ПАО «Промсвязьбанк», принадлежащего ООО «Марсена» произвели перечисления денежных средств на расчетный счета физических лиц, открытых в АО «Тинькофф Банк», которые в свою очередь, обналичили денежные средства в банкоматах АО «Альфа-Банк», расположенных по адресам: г. Москва, ул. Снежная, д. 16, в здании торгового центра «Чукотка», г.Москва, Свободный проспект, д. 33, к.1.
Кроме того, в целях реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Необетон», не позднее 31.01.2018, представляясь сотрудниками группы компаний «Агроселс», посредством переписки по электронной почте выставили счет № 51 от 31.01.2018 на сумму 1 272 000,00 рублей, от ООО «Вега» за продажу сахара-песка согласно Договору купли-продажи № 3101/ДКП-01 от 31.01.18 и спецификации № 01 к Договору купли-продажи № 3101/ОС-01 от 31.01.18, согласно которому ООО «Необетон» обязалось оплатить товар – сахар-песок ГОСТ 33222-2015 (мешок 50 кг) в количестве 60 тонн на сумму 1 272 000,00 рублей с расчетного счета, открытого и обслуживаемого в отделении «СДМ-Банк» (ПАО), расположенному по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, однако довести преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Необетон», не смогли по независящим от них обстоятельствам.
Таким образом, неустановленные лица, действуя группой, путем обмана, похитили денежные средства ООО «Инженерные системы» в сумме 713870,15 рублей, ООО «Дева 62» в сумме 158050,00 рублей и совершили покушение на денежные средства ООО «Необетон» на сумму 1 272 000,00 рублей.
13.06.2018г. по подозрению в совершении в/у преступления задержан один из участников преступной группы: Изюакиев Михаил Михайлович, 1984 г/р, Мера пресечения - подписка о невыезде. Пока…