Что общего у цветочков и банков?.. Правильно! уголовочка за обналичку 😉
30.05.2018 около 12-00 сотрудниками полиции в результате реализации оперативных материалов, в рамках уголовного дела были проведены
следственно-розыскные мероприятия, в результате которых задержан:
- Пономарев А.В., 1983
который действуя из корыстных побуждений, находясь на территории г.Санкт-Петербурга, в период с 01.01.2015 по 05.12.2017, действуя от имени подконтрольных ему организаций - ООО <Флора Карго>, ООО <Цветочная биржа> (с
29.09.2016 ООО <Флора Карго>), ООО <Флора Логистик>, ООО <Флора Трак>, с целью извлечения дохода в особо крупном размере осуществлял за денежное
вознаграждение незаконную банковскую деятельность (банковские операции), без
регистрации в качестве кредитной организации и специального разрешения (лицензии Банка России), то есть совершения незаконные банковские операции,
были получены денежные средства от ООО <Галактика>, ООО <Галантторг>, ООО
<КвадрЛогистик>, ООО <ЦветПродТорг>, ООО <Инфоком>, ООО <СтройИмпульс> и ООО
<ПрофАльянс> на общую сумму 201 365 511,63 рублей, после чего, указанные денежные средства за вычетом вознаграждения в размере не менее 5 % от
перечисленной суммы, что составляет 10 068 275,58 рублей, аккумулируемые в наличной форме были переданы на территории г.Санкт-Петербурга клиентам-заказчикам.
Таким образом, Пономарев А.В., действуя без регистрации и без специального
разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательна, осуществлял банковские операции, предусмотренные ст.5 Федерального закона РФ ?395-1 от 02.12.1990 <О банках и банковской
деятельности>, являющиеся банковской деятельностью и в нарушение Положения ЦБ РФ от 05.01.1998 ?14-П <О правилах организации наличного денежного
обращения на территории РФ> предоставлял юридическим лицам за вознаграждение наличные денежные средства, то есть фактически осуществлял кассовое
обслуживание и извлек при этом преступный доход в размере 10 068 275,58 рублей, что является особо крупным размером.
30.05.2018 Пономареву А.В. избрана мера пресечения подписка о не выезде.