❗️⚡️ Скелеты из шкафа… 100 миллионов долларов… Неплохо…
Вчера по материалам 1 ОРЧ ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 193 УК РФ в отношении неустановленных лиц, которые, имея умысел на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, действуя от имени подконтрольной организации ООО «РТ-Бизнес» при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 24 сентября 2014 года, заключили внешнеторговый контракт с NETGEAR INCORPORATION (Продавец, США) №ТOR16 от 24 сентября 2014 года на поставку товара общей стоимостью 100 000 000,0 долларов США. Во исполнение условий контракта, при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 24 сентября 2014 года, от имени директора ООО «РТ-Бизнес» Фроловой Л.А., которая фактически вышеуказанной организацией не руководила, финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла, в Расчетной небанковской кредитной организации (далее РНКО) «Центр межбанковских расчетов» (ООО) расположенной по адресу: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 89/2 открыт паспорт сделки №14090001/3400/0000/2/1 от 29 сентября 2014 года. Так же неустановленные лица, действуя от имени подконтрольной организации ООО «РТ-Бизнес», при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 24 сентября 2014 года, заключили внешнеторговый контракт с Chain Land International LTD (Продавец, Китай) №CHO33 от 24 сентября 2014 года на поставку товара общей стоимостью 105 000 000,0 долларов США. Во исполнение условий контракта, при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 24 сентября 2014 года, от имени директора ООО «РТ-Бизнес» Фроловой Л.А., которая фактически вышеуказанной организацией не руководила, финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла, в РНКО «Центр межбанковских расчетов» (ООО) расположенной по адресу: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 89/2 открыт паспорт сделки №14090002/3400/0000/2/1 от 29 сентября 2014 года. Далее в период времени с 25 сентября 2014 года по 30 сентября 2014 года, ООО «РТ-Бизнес» (ИНН 7718826822) по вышеуказанным двум контрактам, в адрес названных двух нерезидентов осуществило перевод денежных средств на общую сумму 12 988 700,0 долларов США (эквивалентно 859 144 055, 8 рублей). В дальнейшем по условиям внешнеторговых контрактов №ТOR16 от 24 сентября 2014 года и №CHO33 от 24 сентября 2014 года, которые прекратили свое действие 19 сентября 2015 года, товар на территорию Российской Федерации ввезён не был, денежные средства на счёт в уполномоченный Банк не возвращены. В соответствии с п.2 ч.1 ст.19 Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», вступившего в силу с 18 июня 2004 года «резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми контрактами обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации товары», однако в установленный срок товары на таможенную территорию РФ не поступили, возврат денежных средств, уплаченных Обществом контрагенту, не осуществлялся. Таким образом, неустановленные лица, действовавшие от имени подконтрольной организации ООО «РТ-Бизнес», совершили нарушение требований валютного законодательства РФ – уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в сумме 12 988 700,0 долларов США, что в рублёвом эквиваленте на дату завершения исполнения обязательств по вышеуказанному контракту составляет 859 144 055, 8 рублей, что является особо крупным размером. Возбуждено уголовное дело…