Зачисточка неплатильщиков по этой схеме продолжается
Кукин Алексей, 1974 г.р., осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ТАРАТРЕЙД», занимающегося оптовой торговлей отходами и ломом, состоявшего в период времени с 05.03.2005по 06.04.2015 в ИФНС России № 17 по г. Москве, в период времени с 23.12.2004 по 15.04.2016в период 2013-2014 гг., действуя с целью уклонения от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений в особо крупном размере, используя реквизиты фиктивных организаций ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС» , ООО «РУСАЛЬЯНС», ООО «АВАНТА», отразил в регистрах текущего бухгалтерского учета ООО «ТАРАТРЕЙД» за 2013-2014 гг., а также в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимостьза 1, 2, 3, 4 кв. 2013 г., 1, 2, 3, 4 кв. 2014 г. заведомо ложные сведения, касающиеся расходов по взаимоотношениям с указанными фиктивными организациями, а также подлежащей уплате суммы налога на добавленную стоимость за 1, 2, 3, 4 кв. 2013 г., 1, 2, 3, 4 кв. 2014 г. и поэтапно за период с 01.01.2013 по 25.01.2015 представил вышеуказанные налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в налоговый орган – ИФНС России № 17 по г. Москве.
Однако, установлено, что указанные фиктивные организации товары для ООО «ТАРАТРЕЙД» не поставляли.
В результате вышеуказанных действий Кукина А.В., ООО «ТАРАТРЕЙД» не исчислило и не уплатило в полном объеме налог на добавленную стоимость за период 1, 2, 3, 4 кв. 2013 г., 1, 2, 3, 4 кв. 2014 г. в общей сумме 202 222 716 рублей, что превышает 45 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере.
В соответствии с решением № 15-39 от 24.04.2017 ООО «ТАРАТРЕЙД» привлечено к налоговой ответственности.
26.04.2018 г. ВУД.по признакам преступления, предусмотренного п. «б», ч. 2 ст. 199 УК РФ.
Мера пресечения - обязательство о явке.