Хитрое мошенничество, но сидеть все равно будут… Еще в конце прошлого года в полицию обратился Г. Евгений Юрьевич 1976 г.р., представитель ТСЖ "Березовая Роща". Мужчина рассказал, что неустановленные лица изготовили поддельные документы на основании которых завладели денежными средствами на сумму более 1 000 000 рублей.
В ходе расследования установлено, что неустановленные пока лица, действуя в составе группы, по предварительному сговору, разработали преступный план, в соответствии с которым решили совершить мошенническим способом, хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ТСЖ «Берёзовая роща д. 12» (далее – ТСЖ), расположенного по адресу: г. Москва, пр-д. Берёзовой рощи, д. 12, заключающимся в подачи в районный суд г. Москвы искового заявления о взыскании денежных средств с ТСЖ, к которому прикладывались фиктивные дополнительные соглашения к договору аренды между ИП Мелконян И.С. и ООО «Перспектива». После чего, по решению районного суда г. Москвы принятого на основании поддельных документов, завладеть денежными средствами ТСЖ.
Заведомо зная об осуществленном ТСЖ отключении коммуникаций к помещению, находящемуся в аренде у ООО «Перспектива», расположенного по вышеуказанному адресу, неустановленное лицо во исполнении общего преступного плана, изготовило заведомо подложное дополнительное соглашение, предусматривающее обязанность арендодателя (ИП Мелконян И.С.) выплачивать арендатору (ООО «Перспектива») неустойку в случае невозможности использования последним помещения по целевому назначению по вине арендодателя (ИП Мелконян И.С.). Продолжая преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ТСЖ, неустановленное лицо, в неустановленное время и месте, но не позднее 16 февраля 2017 года, изготовило исковое заявление о взыскании денежных средств с ТСЖ в пользу ИП Мелконян И.С. в счет возмещения убытков, возникших в результате отключения коммуникаций и невозможности использования помещения арендатором (ООО «Перспектива») по целевому назначению, приложив к нему вышеуказанное дополнительное соглашение № 2 от 06.06.2016 к договору аренды нежилых помещений № 1, и направило его в Савеловский районный суд г. Москвы, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 7, стр. 1, для рассмотрения по существу, которым 13 апреля 2017 года в удовлетворении искового заявления было отказано в связи с отсутствием сведений о регистрации дополнительного соглашение № 2 в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество. С целью достижения разработанного преступного плана, направленного на хищение денежных средств ТСЖ, неустановленное лицо, изготовило новое заведомо подложное дополнительное соглашение № 2 от 06.06.2016 к договору аренды нежилых помещений № 1 от 03.06.2013, текст которого отличается от дополнительного соглашения № 2 от 06.06.2016, и направило его в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, в результате чего последним 15.05.2017 осуществлена регистрация указанного дополнительного соглашения № 2.
Затем, в неустановленное время и месте, но не позднее 23 июля 2017 года, неустановленное лицо, изготовило второе исковое заявление о взыскании с ТСЖ денежных средств, приложив к нему вышеуказанное подложное дополнительное соглашение № 2 от 06.06.2016 к договору аренды нежилых помещений № 1 от 03.06.2013,а затем направило их в Савеловский районный суд г. Москвы, для рассмотрения, по существу. Савеловским районным судом, введенным в заблуждение относительно достоверности предоставленных документов, 13.09.2017 года принято решение о взыскании с ТСЖ денежных средств в пользу Мелконян И.С. на сумму более 1 000 000 рублей. Таким образом, неустановленными лицами в составе группы лиц по предварительному сговору, совершены действия, направленные на хищение денежных средств, на сумму более 1 000 000 рублей, принадлежащих ТСЖ, однако, довести свой преступный умысел до конца не смогли, по не зависящим от них обстоятельствам
Вчера в отношении хитрецов возбуждено уголовное дело, очень скоро «неустановленные лица» будут установлены (точнее, уже
