Всегда случайные проверки портят жизнь недальновидным мошенникам.
❗️ В ходе ревизии в «ПраймФинанс» банке выявилась недостача в размере 268 миллионов рублей.
Сотрудниками 10 отдела ОРЧ с сотрудниками 1 отдела СЭБ УФСБ России по СПб и ЛО в результате совместной реализации оперативно-розыскных материалов и материалов МРУ, в рамках уголовного дела были проведены следственно-розыскные мероприятия, в результате изобличен Табунов М. 1964 г.р., президент банка «ПраймФинанс» (АО) (06.06.2019 приказом Центрального банка РФ (Банка России) у кредитной организации Банк «ПраймФинанс», отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в том числе, со снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, который
действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение работника банка и доступ к денежным средствам, хранящимся в его кассах и хранилищах, имея умысел на хищение чужого имущества и действуя из корыстных побуждений, с осени 2015 года по 28.05.2019 в дополнительном офисе банка ПраймФинанс, неоднократно совершил присвоение, путем изъятия наличных денежных средств в особо крупном размере из кассы наличных денежных средств в рублях, а также валюты в долларах США и Евро, не оформляя при этом каких либо расходных кассовых ордеров или иных оправдательных расходных документов.
В результате внезапной ревизии наличных денег и ценностей в сейфовой комнате дополнительного офиса банка «ПраймФинанс» «Отделение Лебедева 15» была выявлена недостача по кассе в размере 106169144 рублей, 1001940 долларов США (64664606,44 в рублевом эквиваленте) и 1352020 Евро (97574744,40 в рублевом эквиваленте), образовавшаяся в результате вышеописанных преступных действий Табунова М. Таким образом используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершил присвоение, то есть хищение денежных средств банка на общую сумму не менее 268 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил ущерб собственнику в особо крупном размере.
Помимо этого, в период с осени 2015 года по 28.05.2019 Табунов М. совместно с другими работниками банка «ПраймФинанс» совершили внесение в отчетность кредитной организации заведомо недостоверных сведений о финансовом положении организации, а равно предоставление таких сведений в Центральный Банк РФ, в целях сокрытия предусмотренных законодательством РФ оснований для обязательного отзыва у организации лицензии, а также признаков банкротства при следующих обстоятельствах.
😁Недальновидный 😂 потому что один из немногих кого задержали еще на территории РФ
