Заработать Шура можно только геморрой, а большие деньги можно только украсть... 😁 ударников каптруда по обналу продолжают щемить
В СПб была задержана приступная группа лиц, занимающаяся незаконными банковскими операциями по обналичиванию денежных средств.
При реализации оперативно-розыскных материалов, в рамках уголовного дела возбужденного по п.п. <а>, <б>, ч. 2 ст. 172 УК РФ были проведены следственно-розыскные мероприятия, в результате которых сотрудниками 10 отдела ОРЧ (ЭБ и ПК) № 9 ГУ МВД задержана преступная группа в следующем составе:
- Рябов О., 1973 года рождения, прож.: СПб, ул. Кораблестроителей, учредитель ООО <РускаГрупп>, (вид деятельности: торговля лесоматериалами) - организатор;
- Капитонова А., 1984 года рождения, прож.: СПб, г. Сестрорецк, учредитель ООО <Мета>, (вид деятельности: торговля лесоматериалами) - активный участник;
-Сорокин А., 1969 года рождения, зарег.: СПб, пр. Просвещения, - участник. Выполняет функции посредника между организаторами преступной группы и клиентами, которые в период с 01.03.2017 по 12.04.2019, в составе организованной преступной группы в целях систематического извлечения доходов в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое решение (лицензия) обязательно, действуя на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировали ООО <РускаГрупп> , ООО <Мета> , ООО <Синертэк>, ООО <Роллинг>, ООО <Регион Авто>, ООО
<Мигтранс>, ООО <Башня>, ООО <Альфа Транс>, ООО <Энергия>, ООО <Вектор> , ООО <Аврора>, открыли расчетные счета указанных организаций в различных Банках на территории Российской Федерации, в результате чего получили возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах. В указанный период, изыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получения наличных денежных средств, а также в проведении безналичных расчетов, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, организовали систематическое привлечение денежных средств в безналичной форме и размещение их на расчетных (банковских) счетах указанных организаций, с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению и выдаче средств со счетов, то есть осуществляли операции по незаконному обналичиванию денежных средств на сумму не менее 94 млн. рублей и возвратом их клиентам за вычетом 11 % от поступивших денежных средств. За время осуществления незаконной банковской деятельности в указанный период преступная группа извлекла доход в особо крупном размере в сумме не менее 14,9млн. рублей.
В результате проведенных задержаний и обысков, в т.ч. офисах по адресам в Санкт-Петербурге: ул. Караванная, д.1; пр. Московский д.55; ул. Ташкентская д.1А, были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм.
Рябов О., Капитонова А. и Сорокин А. задержаны на основании ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Возбуждено уголовное дело по п. <а>, <б>, ч. 2 ст. 172 УК РФ.
