❗️
АП «проверила» данные из #PandoraPapers и снова не увидела ничего кроме «компиляции». Тем временем ICIJ готовится сделать публичной часть архива #PandoraPapers#PandoraPapers и снова не увидела ничего кроме «компиляции». Тем временем ICIJ готовится сделать публичной часть архива #PandoraPapers
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
«„
Архив Пандоры“ представляет собой неструктурированный набор отрывочных данных, фактически анонимного характера, которые в соответствии с законодательством невозможно использовать для выявления, проверки или подтверждения каких либо значимых обстоятельств», —
говорится в ответе Администрации президента России на запрос «
Новой газеты» и «
Трансперенси Интернешнл — Россия» (власти считают организацию «иноагентом»).
Кажется, в Кремле забыли, как российские контролирующие органы использовали данные «Панамского досье» и находили там незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленные чиновники. А ведь «Панамские бумаги» были документами только одной юридической фирмы-регистратора офшоров. «Архив Пандоры» — это документы десятка офшорных регистраторов.
Всего три года назад Росфинмониторинг отчитывался: «Служба постоянно ведет анализ материалов — таких, как „Панамское досье“ <...>. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей», —
заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в 2018 году.
Он также уточнял, что установлена связь офшорных компаний «с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти». И что «результаты расследования направлены в правоохранительные органы».
Ничего не мешает России пойти по тому же пути и в случае «Архива Пандоры». Законная процедура выглядит примерно так. Если в публикациях говорится о нарушении законодательства (например, о том, что некоторые госслужащие владели офшорами, несмотря на запрет), проверяющие должны обратиться к нам, авторам расследований, с просьбой предоставить подтверждающие документы, или попросить Генпрокуратуру начать свою проверку и уже в рамках нее запросить нужные документы.
Российская Генпрокуратура может и самостоятельно отправить запросы своим коллегам из других стран с просьбой предоставить документы. Ничего из этого сделано не было.
Но и без этих запросов и официальных ответов «Архив Пандоры» можно использовать для выявления, например, случаев неуплаты налогов или сомнительных финансовых операций.
Раньше так и делали. После публикации «Панамского досье» российские налоговики
находили связи между компаниями, которые раньше тщательно скрывались налоговыми уклонистами, и
предъявляли претензии на миллионы и даже на миллиард рублей.
Понятно, что в России проверки не могут затронуть друзей российского президента из подконтрольных государству компаний. Несмотря на то, что Владимир Путин сам требовал проверять руководителей госкомпаний на предмет конфликта интересов, коррупции и связей с офшорами.
Пока в нашей стране власти продолжают делать вид, что ничего не видят, в других странах на основании тех же документов преизденту грозит импичмент (Чили), а партия фигуранта одного из расследований проигрывает выборы (Чехия).
Нам остается добавить, что
6 декабря ICIJ раскроет часть базы, с которой работали расследователи #PandoraPapersICIJ раскроет часть базы, с которой работали расследователи #PandoraPapers. Речь идет о документах от провайдеров Alcogal и Fidelity. В них можно будет найти имена бенефициаров и названия связанных с ними офшоров.
Возможно, этот «набор данных» будет для проверяющих из АП более «структурированным».