February is one of the coldest times of year in Moscow, and it was in that frigid month that Australian accountant Graeme Briggs touched down in 2015. He was there for a face-to-face meeting with a client. 

Briggs took his seat at the upmarket La Maree seafood restaurant, minutes from the Kremlin, to join Herman Gref. 
Gref was chairman of Russia’s biggest bank, SberBank, and a close associate of Russian President Vladimir Putin, having once served in his ministry. He needed Briggs’s help to protect his vast wealth.

https://www.abc.net.au/news/2021-10-04/pandora-papers-australian-accountant-asiaciti-graeme-briggs-leak/100482936

❗️Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «архив Пандоры» — расследования, основанные на масштабной утечке данных о владельцах офшоров (речь идет о 11,9 млн документов). Материалы, как утверждает консорциум, содержат сведения о теневых финансовых схемах самых богатых и влиятельных людей планеты.

Со стороны России партнером ICIJ выступило расследовательское медиа «Важные истории» (признано Минюстом России иностранным агентом).

В опубликованной российской части «архива Пандоры», как пишут «Важные истории», есть сведения о том, что:

• Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст оказался бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в проекте по сносу советских кинотеатров в Москве и строительству на их месте торговых центров. Десятки миллиардов рублей на эти цели предоставили российские госбанки.

• У давней знакомой Владимира Путина Светланы Кривоногих есть оформленная на офшор квартира в Монако стоимостью 3,6 млн евро. Ранее журналисты обнаружили у Кривоногих долю в банке «Россия» и другие активы. У нее есть дочь Елизавета, родившаяся в 2003 году. Ее отец в документах не указан, есть только отчество — Владимировна.

• Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова, как утверждают расследователи, через офшоры владеет активами минимум на 22 млрд рублей. Официальный доход ее семьи гораздо ниже.

• Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры владел подрядчиком этой госкомпании и получал от нее контракты на миллиарды рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС, Болотов получил гражданство одной из стран Евросоюза.

• Глава администрации президента Антон Вайно мог отдыхать на яхте бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать 300 тысяч евро.

• У дочери вице-премьера России Марата Хуснуллина нашли офшор с имуществом на 1,5 млн евро. Девушка стала владелицей офшора в 20 лет.

• У родственников вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартира в центре Вены стоимостью почти 1 млрд рублей. Муж сестры Сергуниной — Аарон Элиэзер Аронов — владеет квартирой через британский офшор.

https://thebell.io/zhurnalisty-opublikovali-arhiv-dokumentov-s-dannymi-ob-ofshorah-rossijskih-chinovnikov/

ФСБ утвердила список данных, за сбор которых могут признать «иноагентом»

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В списке 60 пунктов по оборонной и космической тематике, которые не относятся к гостайне. В частности, сведения о дислокации и численности войск, вооружении, местах хранения боеприпасов и многом другом

🍽 Компания друзей Медведева без конкурса получила тендеры на 2 млрд рублей. Она будет поставлять еду Росгвардии до конца следующего года

Близкий к Дмитрию Медведеву мясокомбинат «Дружба народов» заключил с Росгвардией 9 контрактовконтрактов на поставку еды, общей стоимостью 2,340 млрд рублей. Комбинат получил госзаказ в конце сентября без конкурса, так как правительство определило его единственным поставщиком. 

Контракты заключены до декабря 2022 года. В течение года комбинат будет поставлять Росгвардии крупы, овощи, колбасы, мясо, рыбу и другие продукты. 

Владельцем «Дружбы народов» является Борис Кантемиров — бывший начальник Центрального архива внутренних войск МВД, это ведомство до создания Росгвардии возглавлял Виктор Золотов. ФБК в 2018 году опубликовало расследованиерасследование, в котором выяснило, что Кантемиров занимал руководящие посты в компаниях бизнесмена Бориса Ванинского, близкого к окружению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. 

Так, питерский особняк Кушелева-Безбородко, элитные квартиры которого принадлежат благотворительному фонду «Дар» из расследования «Он вам не Димон», был куплен у Ванинского. Также компаниям бизнесмена принадлежат земельные участки по соседству с неофициальной резиденцией Медведева на Рублевке в Маслово. 

В расследовании ФБК также рассказали, что оптовые цены на продукты у «Дружбы народов» (например на капусту, лук и мясо) выше рыночных в два-три раза. Вскоре после публикации материала контракты мясокомбинатом проверилипроверили ФАС и Главная военная прокуратура, но никаких нарушений ведомства не выявили. 

История с бомжом, который в Миассе сушил на Вечном огне носки и повредил мемориал, становится все абсурдней. После того, как ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, бомжа обвинили ... в реабилитации нацизма и отправили в СИЗО.

+ личный контроль над сушкой носков бомжа #РаботаетБрат  https://t.me/rusofobiadaily/386

Убийства 20-летней давности, жертвами которых стали водитель и ближайший друг лидера тамбовского ОПС, Георгий Поздняков и Ян Гуревский, СК теперь вменяет бывшему «ночному губернатору» Петербурга Владимиру Барсукову (Кумарину). Роль исполнителей СК отводит членам группировки, которой никогда не было ни в базах РУБОП, ни в полицейских сводках, ни в рассказах старожилов «бандитского Петербурга».

СК занимается этим делом ровно столько, сколько существует само ведомство, за затягивание процессуальных действий Мосгорсуд уже наказал его, огласив решение по иску Барсукова. На днях СК предъявил Барсукову новое обвинение — в двойном убийстве ➡️ http://amp.gs/jzKZa

Из России эксперты Gulagu.net вывезли секретный видеоархив российских спецслужб, с помощью которого оперативники ФСБ и ФСИН унижали осуждённых и принуждали их выполнять любые незаконные поручения кураторов. Подробнее сегодня о том, что находится в руках экспертов и координаторов Gulagu.net в ближайшем прямом эфире прямо сейчас на нашем канале в YouTube Мск. Это самый большой и громкий провал российских спецслужб - Управления М ФСБ и Главного опер.управления ФСИН. Такого ещё не было никогда. Независимые правозащитники получили более 40 Гб видео средств объективного контроля, документов и фото, которые доказывают, что в учреждениях ФСИН действуют зондер-команды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключённых, и сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы, которые им выдают для съёмок этих истязаний. Сотни людей были запытаны, изнасилованы и с помощью этого видеокомпромата завербованы для дальнейшего участия в этом пыточном конвейере. Подробнее сегодня на канале Gulagu.net

https://youtu.be/ajFC_hnBgrs

https://youtu.be/ajFC_hnBgrs

Вчера "Важные истории" выкатили еще один список российских политических деятелей и членов их семей, чьи имена фигурировали в офшорной утечке #PandoraPapers. Дополним общий список офшорных героев новыми фамилиями:

1. Сергей Мамедов: аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации в 2011-2021 годах, член партии «Единая Россия». На оффшоре Impala Trade & Invest Ltd и эстонской компании Stalling OUа была зарегистрирована самая длинная яхта в Эстонии. Яхта Fidelity сдавалась в аренду как прогулочное судно во Франции. На офшоре также числились несколько коммерческих проектов в Москве, связанных с семьей сенатора.

2. Григорий Аникеев, Депутат Государственной Думы в 2007–2021 годах, член партии «Единая Россия». Депутат, который подарил сыну гражданство Мальты на 18-ти летие. Два офшора, но они как использовались не до конца ясно.

3. Игорь Ковпак — отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы в 2016–2021 годах, члена партии «Единая Россия». Офшор Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом в Швейцарии для хранения сбережений ($56 млн).

4. Олег Ткач, член Совета Федерации с 2004 года, член партии «Единая Россия». Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст семьи Ткача владел зарегистрированной на Британских Виргинских островах Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая после покупки российского издательства «Просвещение» была переименована в Prosveshcheniye Holdings Limited. Бенефициаром траста была супруга сенатора, а протектором — дочь сенатора Олеся (при этом смешно, что дочь Ткача работала помощником главы ФНС Михаила Мишустина).

5. Николай Петрунин, депутат Государственной Думы в 2016-2021 годах, член партии «Единая Россия».  Офшор Tens Global Ltd создавалась для того, чтобы владеть счетами в швейцарском банке UBS AG.

6. Владислав Резник, депутат Государственной Думы в 1999-2021 годах, член партии «Единая Россия».  С 2010 по 2015 год офшоры семьи Резник Orsdale и Sondale владели кипрской компанией Simbury Developments Ltd, которой, в свою очередь, принадлежало 100 % российской фирмы «Экобытсервис», построившей двенадцатиэтажный гостиничный комплекс Mercure-Adagio-Ibis в центре Москвы.

7. Мария Капт-Голушко, дочь депутата Государственной Думы в 2007-2011 и 2016-2021 годах и члена Совета Федерации в 2012-2016 годах Андрея Голушко, члена партии «Единая Россия». Компания «Интеграл», строившая в Астраханской области торговый центр "Астрапарк", через длинную цепочку фирм из Люксембурга и Панамы принадлежала дочери российского депутата.

8. Владимир Скоч, отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы в 1999-2021 годах. Шесть офшорных компаний в Британских виргинских островах. Цель создания и как использовались — не ясно.

9. Инга Аршба, дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы в 2003–2021 годах, члена партии «Единая Россия».  В 2013 году Инга Аршба получила от офшора Imperium Nominees Ltd миноритарную долю (15 000 акций) в компании RBC Group Ltd. Компания-продавец, Imperium Nominees, через другие кипрские компании участвует в разнообразных бизнесах в России: строительство, торговля, рестораны, реклама.

❗️«Роснефть» не соблюдает технормы. РТН начал проверять морские терминалы после разлива в Новороссийске и уже нашёл кучу нарушений.

На терминале «Роснефти» в Находке были полностью проигнорированы требования по сведению к минимуму риска аварий при временном выводе причала №7 из эксплуатации, а работники не прошли необходимых инструктажей. Это при том, что вице-премьер Абрамченко особо подчеркнула, что проверки после инцидента в Новороссийске будут именно на предмет готовности операторов к авариям.

Более того, выяснилось, что терминал «Роснефти» привлекает к работе с источниками ионизирующего излучения неквалифицированных сотрудников без образования и навыков. Как верно заметили коллеги, это все равно, что допустить к ядерному реактору сторожа сельского магазина. При этом терминал ещё и умудрился откосить от административного дела, т.к. тянул разбирательство так долго, что сроки по статье истекли.

Такой подход, мягко говоря, далёк от декларируемого компанией Сечина бережного отношения к природе и соблюдения государственных стандартов. Но проверки на Дальнем Востоке и Северном Кавказе продлятся до 15 декабря, так что мы узнаём ещё много интересного и о других операторах.

Суд в Ростове начал рассматривать дело Аслана Гагиева, которого считают лидером одной из самых опасных преступных группировок России.

Следствие считает, что участники банды могут быть причастны к более чем 60 убийствам.

На первом же заседании Гагиев заявил, что готов дать признательные показания,  и потребовал провести более полное расследование, чтобы привлечь к уголовной ответственности заказчиков преступлений.

Русская служба Би-би-си наблюдала за происходящим в зале суда.

https://bbc.in/3BeoUCj

В вотчине Грефа грядут серьезные кадровые перестановки. Нет, сам Герман Оскарович пока покидать нас не намерен, но как сообщают сми, весьма вероятно, что в очень скором времени свое кресло покинет его товарищ Лев Хасис. За прошедшие годы он показал себя как некомпетентный менеджер и не очень-то здравомыслящий человек. Кроме этого, есть и вопросы идеологического характера — известно, что господин Хасис является по совместительству гражданином США. Американец во главе госбанка — гремучая смесь, особенно в наше непростое время.

Мало того, что под его чутким руководством убыток "Сбера" от экосистем составил почти 20 млрд руб только за 2021 год, так еще и провалил буквально все значимые сделки госбанка по покупке перспективных игроков на рынке IT. Поговаривают, через пару недель высшие чины компании соберутся на стратегической сессии в своем излюбленном месте в районе Горного Алтая и обсудят перспективы дальнейшего развития. Очевидно, важнейшим вопросом станет "почему "Сбер" так и не смог реализовать мечты Германа Оскаровича по построению мощной цифровой экосистемы?".

Впрочем, чтобы дать ответ на этот вопрос, далеко ходить не надо — достаточно вспомнить последние сделки "Сбера", которые вел лично Хасис. Первым провалом стало поглощение "Яндекса". Более 12 лет "Сбер" и IT-гигант жили душа в душу — банк владел "золотой акцией" и местом в совете директоров. Совместные планы впечатляли — разговоры шли чуть ли не о создании отечественного аналога Amazon, но все мечты пошли прахом из-за неумения Хасиса договариваться. Суровый нрав Льва Ароновича привела к тому, что хрупкие айтишники "обиделись" и подали заявление на "развод". Потеряли они от этого не очень много — фирму очень быстро прибрали под крылышко ВТБ на пару с Абрамовичем, а "Сбер" остался ни с чем.

В бизнес-сфере без напора, конечно же, никуда, но важно видеть грань между нажимом и явным перегибом. Хасис её, судя по всему, игнорирует — иначе объяснить, как он провалил сделку по покупке Ozon — неясно. "Сбер" претендовал на часть одного акций одного из крупнейших онлайн-ритейлеров в РФ прямо перед IPO — в тот момент компания оценивалась всего в $2,1 млрд. Однако, Лев Аронович стал требовать у главы Ozon Александра Шульгина скидку. Как рассказывают журналисты Forbes, по итогам беседы господин Шульгин вышел из кабинета в бешенстве и потребовал разорвать все имеющиеся контракты со "Сбером". В итоге зеленый банк получил оговоренную неустойку в $15 млн и бесценный жизненный урок. Спустя некоторое время "Ozon" вышел на биржу стал стоить $6 млрд, а по прошествии еще 8 месяцев фирма стоит уже $10 млрд. Наглость Хасиса обошлась "Сберу" потерей потенциальных $8 млрд меньше, чем за год.

Вероятно, в скором времени мы услышим о завершении еще одной процедуры "развода" — на этот раз с Mail.ru Group. Господин Хасис не учится на своих ошибках от слова совсем. В очередной раз горе-управленец начал давить на партнеров и в очередной раз они отказались прогибаться. Одна из крупнейших российских IT-Компаний попросту отказалась сотрудничать со "Сбером" на столь жестких условиях. Теперь госбанк теряет партнерство с китайским гигантом Alibaba и самой популярной в России и некоторых странах СНГ соцсетью VK.

Хасиса откровенно ненавидят практически все топ-менеджеры компаний-лидеров российского рынка в сфере IT. При таком раскладе говорить об эффективном построении экосистемы "Сбера" с упором на цифровизацию, разумеется, не приходится. Впрочем, у номенклатуры госбанка есть на примете весьма достойная замена Льву Ароновичу — Кирилл Андросов. Он противоположность нынешнего управленца — хладнокровный, тактичный и очень аккуратный в общении. При этом, он обладает весьма обширными знаниями и опытом как в инвестиционно-венчурном бизнесе, так и в государственной системе. Учитывая богатый послужной список и дипломатический подход к решению вопросов, Андросов выглядит чуть ли не идеальным претендентом на место Льва Хасиса. Вопрос: лишь в том, решатся ли в руководстве "Сбера" на столь серьезные перемены? Впрочем, узнаем мы об этом буквально через несколько недель.

👀 Сооснователь Group IB Дмитрий Волков, который после ареста Ильи Сачкова взял на себя управление компанией, дал интервью РБК. По его словам, во время обысков он был на работе, у сотрудников отобрали телефоны, но все было корректно. Никакого статуса в этом деле у него нет.

«Не представляю себе, как можно было предположить, что такое вообще в принципе может случиться. Ни сотрудники, ни я лично, честно говоря, не верим в то, что произошло… Мы занимаемся компьютерной криминалистикой, противодействием компьютерной преступности. Мы всегда связывали свою работу с определенной опасностью. Но таких мер, естественно, не ожидали».

Никаких теорий о версиях этого дела Волков строить не стал. «Мы видим, что в СМИ и социальных сетях разные версии разгоняются, но, видимо, в интересах каких-то людей», — заявил он.

И еще деталь: по словам Волкова, Group IB работает только с органами охраны правопорядка и не работает со спецслужбами, которые занимаются разведкой и контрразведкой.

Дело академика Петрика живет и побеждает. Минпромторг Дениса Мантурова хочет продавить покупку для школ, такси, больниц, автобусов и госорганов чудо-аппарат «Тор», «создающий волновой антидот, расщепляющий микробы ковида и не позволяющий им размножаться».

Волшебная машинка еще недавно была бытовым обеззараживателем воздуха. Но не современным — аналогом иностранных или отечественных разработок со специальными лампами и распыляемым составом — а обычной и небезопасной для человека открытой СВЧ-печкой.

Лоббирует проект и отвечает за финансовый результат перед Мантуровым, а также лично Сергеем Чемезовым замминистра Василий Шпак. Собирать не имеющую аналогов технику будут в ангаре «на высокотехнологичном заводе» под Рязанью.

Юрист-содержанка: у главного борца с иноагентами нашли имущество на 500 млн

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

У спутницы жизни замминистра юстиции Олега Свириденко, курирующего департамент по делам НКО (занимается признанием различных организаций иноагентами) обнаружили имущество на сумму порядка 500 млн рублей.

Свириденко до 1999 года был женат на бывшей чемпионке Европы по латиноамериканским танцам Наталье Полуйчик. По данным журналистов, их развод был фиктивным - пара с тех пор нажила двоих детей и регулярно появляется на совместных фотографиях.

Полуйчик принадлежит усадьба в поселке Булатово к югу от Москвы. Судя по фотографиям в соцсетях, Свириденко регулярно проводит там время. Также «гражданской» жене замминистра принадлежат Дом под Троицком (113 кв. м), квартиры на улице архитектора Власова (209 кв. м) и на улице Новаторов (156 кв. м) в Москве, апартаменты в элитном жилом комплексе «Karat Apartments» в Сочи (159 кв. м).

В 2018 году Полуйчик купила в этом жилкомплексе еще 3 квартиры, но в 2019 году продала их зятю Шалвы Чигиринского (бизнесмена, связанного с Юрием Лужковым).

Общую стоимость недвижимости танцовщицы в России журналисты оценили в 488,8 млн рублей. Кроме того, ей принадлежали апартаменты во французском городке Антиб на Лазурном берегу. Полуйчик купила их за €755 тыс. (31,2 млн рублей среднему курсу на месяц покупки) в ноябре 2012 года. В 2019 году квартира была продана за €680 тыс. наличными.

При том единственным бизнесом Полуйчик является «Школа танцев Романа Ковгана», но прибыли эта компания не показывает, а значит и объяснить наличие шикарной недвижимости ее работой нельзя.

В США допущен к рассмотрению иск против Сбербанка и ВТБ, поданный семьей американца, погибшего после крушения сбитого в 2014 году над Донбассом малазийского "Боинга".

Родственники 18-летнего Куина Шансмана обвиняют российские банки в пособничестве терроризму, в частности, из-за перевода средств так называемой "ДНР", которая, по мнению истцов, несет ответственность за уничтожение рейса MH17 и гибель 298 человек.

Сыновья главы «Ростеха» Сергея Чемезова связаны с компанией, осваивающей крупные контракты госкорпорации, выяснил The Insider. Один из братьев был трудоустроен в фирму-подрядчик, а другой пользуется записанным на нее дорогим автомобилем. Дети Чемезова, главы государственной корпорации, ведут роскошный образ жизни, скупая элитную недвижимость.

http://amp.theins.ru/jzwoC

Задержана бывшая замминистра просвещения Марина Ракова, сообщила представительница МВД Ирина Волк.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Сейчас задержанную допрашивают в московском управлении полиции.