Похоже, кто-то мощно клал болт на слова
Владимира Владимировича об улучшении инвестиционного климата в России. Начав изучать уголовно-экономический скандал вокруг золотодобывающего холдинга
Petropavlovsk PLC, мы даже не представляли, насколько космическим может быть хищение денег у иностранных акционеров. Хищение тех
95 млн «деревянных», которое вменяют руководителю холдинга
Павлу Масловскому, – это даже не вершина айсберга, а крохотный кусочек этой вершины. Вот вам очередная мутка этого афериста, ныне проводящего отпуск там, где ему и положено быть - в СИЗО. В центре аферы оказалось
ООО «ТЭМИ» (ИНН: 2801126665)2801126665), на 75% принадлежащее компании Peter Hambro Mining
(Cyprus) – сейчас это холдинг
Petropavlovsk PLC. А на 25% – кипрской офшорной компании
Agestinia Trading Ltd. (HE 219424), учреждённой другим офшором – компанией с Британских Виргинских островов
ARECO ASSOCIATES LTD. Следует подчеркнуть, что
Agestinia ничего из себя не представляла и дать компании
«ТЭМИ» априори ничего не могла. Её сделали партнёром по приказу
Масловского, который принимал все решения в
«Петропавловске». А зачем – расскажем дальше. Для развития
«ТЭМИ» в неё начинаются вливания. Но льёт бабло исключительно
«Петропавловск», которым руководит
Масловский, а
Agestinia спокойно покуривает в сторонке. Для начала
«ТЭМИ» за деньги
«Петропавловска» покупает на аукционе две лицензии на разработку золоторудного месторождения за 33,5 млн руб
($1 млн по тогдашнему курсу). Доля
Agestinia после этой сделки составляет уже $250 тыс. Дальше – больше. В течение нескольких лет
Petropavlovsk вкладывает в геологоразведку этих месторождений ещё порядка $100 млн.
Agestinia всё также покуривает в уголке. Наконец геологи дают отчёт с оценкой запасов золота в этих месторождениях и
«ТЭМИ» превращается в очень дорогую компанию с капитализацией под $300 млн. И вот тут-то товарищ
Масловский внезапно
«проснулся» – и обратился с предложением к акционерам
«Петропавловска»: а не выкупить ли нам долю
Agestinia? И вот теперь становится понятна суть аферы: сделать акционеров заложниками ситуации и заставить их выкупить акции ненужного партнёра – по баснословной цене. Цугцванг! Любой ход ухудшает положение. Для реализации этой схемы
Масловский подтянул своего старого доброго знакомого,
сдающего в аренду водные лыжи на Кипре, в Лимассоле. Этого гражданина –
Сергея Стефановича –
Масловский представил как матёрого золотодобытчика и
«порядочного человека». А по факту это порядочный
Петрушка, взявший на себя роль номинала
Agestinia. В итоге эта реальная ОПГ, действовавшая с 2010 года
(сам Масловский со своим пасынком Юрием Макаровым, председатель совета директоров «Петропавловска» Peter Hambro с сыном Jay Hambro, а также участвующий в их схемах в качестве финансового директора сын Ирины Хакамады –
мошенник Данила Котляров), подписала
опцион от 22 мая 2019 года на выкуп
«Петропавловском» 25%-ной доли
Agestinia. Доля
Agestinia, не вложившей ни гроша в бизнес
«ТЭМИ», была оценена этой ОПГ в $73 млн, из которых $13 млн они уже успели вывести. За первый транш россиянин
Стефанович, по сведениям наших источников в силовых органах, получил $500 тыс и спрятал их, как
«порядочный человек», в Швейцарии по украинскому паспорту. Остальные средства, вытянутые по этой схеме самой натуральной ОПГ во главе с Масловским, тоже перекочевали в Швейцарию – на счета
ARECO ASSOCIATES LTD, которые
Стефанович открывал на «свою» компанию. А затем уже деньги расходились непосредственно по реквизитам участников ОПГ. Банда намеревалась так распилить все $73 млн, но не фортануло. Следующий транш на $60 млн завис, потому что акционеры тормознули сделку, будучи в шоке от такого грабежа. Так инвесторов с Лондонской биржи, наверное, ещё не грабил никто.