RE
Огромное спасибо!
Госбанк Нидерландов отмывал деньги! Как известно, Нидерланды славятся своим либерализмом, но теперь оказались под пристальным внимание правоохранителей всего мира.
Госбанк ABN Amro сообщил об убытках 54 млн евро, но за этими убытками скрывается штраф в 480 млн евро за отмывание денег. Еще в 2019 году газета De Telegraaf выяснила, что голландские фирмы, имеющие счета в ABN Amro, принимали участие в трансфере 100 миллионов евро в качестве взяток, переведенных руководству бразильской фирмы Odebrecht и политическим партиям в странах Южной Америки. Чтобы избежать более серьезных последствий, третий по величине банк в Нидерландах в прошлом месяце заключил сделку с прокуратурой, согласно которой обязуется выплатить высокий штраф за отмывание денег. Из-за вскрывшейся аферы с отмыванием грязных денег прозвучали предположения, что банк может не просто заплатить огромный штраф, но его руководству могут быть предъявлены обвинения по уголовным статьям.@BlackAudit
