P
А то работающие отделения сейчас уже сложно найти
Size: a a a
Benelux - Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) — мы здесь живем!
2062 membersпожаловаться на группу
2021 April 27
OS
у соседей, отличный повод для знакомства
a
Ммм опять абн и их калькуляторы)))
B
Спросите в itbenelux, мб абн его привязывают к счету
P
Нет, не привязывают. Можно использовать любой
S
глупый вопрос, а кто как с собой деньги перевозил в нл? просто приезжаешь с кэшем, открываешь счет в условном ABN и в офисе кладешь бабки на этот счет? подводных камней нет?
P
Могут спросить о происхождении, если там приличная сумма
P
Лучше переслать межбанковским переводом
a
Мне в инге говорили что до 20к выяснять ниче не будут
a
Но я так спросила, на всякий случай, пробовать не буду
P
Ага, вот только с 10к они обязаны проверить происхождение
P
А если суммы поменьше - то тут уж как повезёт
AT
А не в курсе, начиная с 10к за какой период времени? За раз? А если условно 2 раза по 5к с интервалом в день?
P
10к за раз - это 100% проверка. Если меньше - то как повезёт. Есть разные алгоритмы AML, о которых вам никто не расскажет, конечно же
ИР
несколько раз подкладывал по 4-5к было ок
P
Короче говоря, если надо перевести больше 10к - надо быть готовым объяснить происхождение. Хотя, если это все переслать со своего же счета с другой стране, то может прокатать. Наличка - это всегда выше риски, поэтому больше вопросов
ИР
да точно также могут спросить если больше 10к о происхождении и при свифте
P
Но если это со своего счета - то можно так и объяснить. Я много раз переводил существенные суммы из других стран ЕС без вопросов
MP
P
Типа если прошёл AML в Бельгии, то нет смысла проверять в Нидерландах ещё раз