VP
Есть ли реально истории что кому-то устраивали проверку из-за пополнения карты в банкомате?
это как бы внос нала на счет, если большую сумм внести или много раз небольшие (за что еще и банку заплатить придется), то вопросы могут и появиться
Size: a a a
Benelux - Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) — мы здесь живем!
1696 membersпожаловаться на группу
2020 February 14
A
Я снимал с российской карты в банкоматах ING без комиссии, потом тут же эту сумму кидал на карту ING и платил за жилье так около года (на всякий случай сохранял все чеки, но ни разу не понадобились).
SK
Я снимал с российской карты в банкоматах ING без комиссии, потом тут же эту сумму кидал на карту ING и платил за жилье так около года (на всякий случай сохранял все чеки, но ни разу не понадобились).
вот и у меня такой план был, но итоговая комиссия меня мягко говоря шокировала
A
это как бы внос нала на счет, если большую сумм внести или много раз небольшие (за что еще и банку заплатить придется), то вопросы могут и появиться
Надо изучить вопросик, но по логике должны быть какие-то лимиты, прописанные в договоре. Не думаю что может быть просто рандомная проверка при пополнении карты
A
Я снимал с российской карты в банкоматах ING без комиссии, потом тут же эту сумму кидал на карту ING и платил за жилье так около года (на всякий случай сохранял все чеки, но ни разу не понадобились).
Btw, делаю такж
VP
Надо изучить вопросик, но по логике должны быть какие-то лимиты, прописанные в договоре. Не думаю что может быть просто рандомная проверка при пополнении карты
борьба с серым налом, тут или в бизнес в чатике недавно обсуждали
A
Ну тут может быть плюсом, что я снимаю со своего российского счёта в их банке и в их же банке кладу на голландский. Впрочем не думаю что им такие мелкие пополнения интересны, возможно актуальная проблема для тех кто 50+ тысяч евро таким образом хочет перевести)
VP
Ну тут может быть плюсом, что я снимаю со своего российского счёта в их банке и в их же банке кладу на голландский. Впрочем не думаю что им такие мелкие пополнения интересны, возможно актуальная проблема для тех кто 50+ тысяч евро таким образом хочет перевести)
в разных странах банки с одним и тем же названием таки юридически разные и данные легко не шарят
VP
особенно если банк не из ес
A
Sveta Kochergina
вот и у меня такой план был, но итоговая комиссия меня мягко говоря шокировала
Сделайте Свифт перевод да и всё
A
в разных странах банки с одним и тем же названием таки юридически разные и данные легко не шарят
Я это делал здесь, в Голландии в одном отделении
VP
Я это делал здесь, в Голландии в одном отделении
так русский рабобанк никак не сообщает ничего никому в нл о том что вы там делали, то что называются они одинаково так это бренд и владелец один, но на русский банк применимы законы рф, на местный - голландские
VP
Это принципиально и в Голландии так устроено - они будут привлекать - Вы будете отчитываться.
У меня прямо сейчас идет процесс выяснения со стороны Sanctie Afdeling Rabobank (у налоговой нет претензий), имею ли я отношение к людям/ компаниям, которые под санкциями, отмываю ли я деньги и пр.
Из запоминающихся вопросов "где вы взяли Х купюр по 500 евро, почему вы не ВЫБРАЛИ купюры другого наминала"
Так что да, если решат вас проверить никакой презумпции невиновности не будет, она в данном праве не применяется 😊
У меня прямо сейчас идет процесс выяснения со стороны Sanctie Afdeling Rabobank (у налоговой нет претензий), имею ли я отношение к людям/ компаниям, которые под санкциями, отмываю ли я деньги и пр.
Из запоминающихся вопросов "где вы взяли Х купюр по 500 евро, почему вы не ВЫБРАЛИ купюры другого наминала"
Так что да, если решат вас проверить никакой презумпции невиновности не будет, она в данном праве не применяется 😊
короче читать вот отсюда
VP
У моей знакомой была почти такая же ситуация... а всего навсего, родители отправляли ей деньги на русскую карту ( большое количество) , она их снимала и клала на Rabo bank карту. Так Rabo bank устроил целое расследование.. родители должны были даже pay slips русские пересылать ей сюда
и в частности вот, рабобанк
A
так русский рабобанк никак не сообщает ничего никому в нл о том что вы там делали, то что называются они одинаково так это бренд и владелец один, но на русский банк применимы законы рф, на местный - голландские
Да нет русского рабобанка, я имею ввиду что я снял деньги в банкомате местного рабобанка и это легко проверяется, обьясняет происхождение денег
VP
а, все равно, смотри выше
A
Ну и надо понять, что значит «большое количество»
MK
На всех языках написано "красное сухое" и только на голландском - "красное крепкое". Lost in translation.
