«СО» ОНЛАЙН
АСВ начало оспаривать сомнительные сделки бенефициара Невского банка
Всего сумма претензий к членам семьи бенефициара Невского банка Александра Мариничева (на фото) и близких к нему лиц может достигать полумиллиардной отметки. Об этом пишет газета «Самарское обозрение» 1 февраля 2021 года.
Лицензию у Невского банка отозвали в конце 2019 года. Около 20 ходатайств об оспаривании сделок агентство подавало в декабре 2020 года. Под прессинг АСВ попал лично бенефициар банка Александр Мариничев, который с 13 ноября по 29 ноября 2019 года снял со своего счета более 50 млн рублей. Еще около 43 млн рублей АСВ взыскивает с Дмитрия Татарникова — партнера Мариничева по компании «Марко». Порядка 6,5 млн рублей АСВ намерено взыскать с Оксаны Гаглоевой –партнером Мариничева по компаниям «АМГ» и «МВГ». Около 3 млн рублей предложили вернуть еще одному самарскому акционеру Невского банка — Алексею Исакову. Он руководил несколькими компаниями, совладельцем которых выступал Мариничев. Больше всего вопросов у АСВ вызывают сделки бывшего руководителя банка Владимира Бондаренко на сумму около 394 млн рублей. В материалах суда указывается, что Бондаренко переводил денежные средства на счета третьего лица — компании «Квазар». В России зарегистрировано несколько компаний с таким названием. Есть собственный «Квазар» и в Самаре. В числе его совладельцев мелькала Елена Головченко. Она же входила в число собственников компании «Магазин «Мартеница». А партнером Головченко по этому магазину являлась некая Любовь Мариничева. Является ли она родственницей Александра Мариничева и самарский ли «Квазар» участвовал в сомнительных сделках в Невском банке, не известно.
— Роман Аврусин
