Белорусские кардеры за 7 лет «заработали» на иностранцах более $400 000. Семь их квартир и 3 авто арестованы

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о кардинге в отношении группы белорусов и неустановленных лиц, похищавших денежные средства с карточек иностранцев. Минчане в возрасте 35, 39 и 40 лет с марта 2009 года и по декабрь 2016 года лишили иностранцев более чем $400 000.

Они неправомерно завладевали реквизитами чужих банковских платежных карт и использовали их при оплате товаров в интернет-магазинах Европы и США. Товары поступали по адресам подставных лиц, а те, будучи введенными в заблуждение, реализовывали их. Полученные деньги направлялись на счета в банках и платежных системах, подконтрольные обвиняемым. В последующем деньги обналичивались в Беларуси и распределялись между участниками организованной группы.

Кроме кардинга, 39-летний и 40-летний мужчины до задержания работали на руководящих должностях ИТ-организации. На троих мужчины заработали на семь квартир, три автомобиля общей стоимостью 990 тысяч рублей. На все это, а также на 58 тысяч рублей наложен арест.

​​Подельник нефритового «смотрящего» задержан после 6 лет бегства

В Улан-Удэ по подозрению в вымогательстве и связях с ОПГ «Садыковские» задержали предпринимателя, являющегося сыном генерального директора строительной компании «СД-98». Барсан Донаканян фигурирует в деле о вымогательстве.

Донаканян находился в розыске с 2012 года. Он приходится сыном гендиректору строительной компании «СД-98» Григорию Донаканяну. Сестра арестованного Инга Донаканян работала начальником отдела правового управлении мэрии Улан-Удэ. 
Обстоятельства задержания Донаканяна неизвестны. 

Преступная группировка под руководством бурятского «авторитета», так называемого нефритового «смотрящего» Ильшата Иванова (Садыка) на протяжении нескольких лет «курировала» добычу нефрита в Бурятии. Бывший глава МВД Бурятии Александр Зайченко в 2012 году назвал группировку «самой организованной и опасной в республике».

​​Суд приговорил участника нападения на Буденновск к 14 годам колонии

В четверг суд признал Бадрудди Даудова виновным в нападении на город Буденновск на Ставрополье в составе банды Шамиля Басаева летом 1995 года, приговорив его к 14 годам колонии

В июне 1995 года он в составе банды Басаева совершил вооруженное нападение на Буденновск, в результате которого почти 1,6 тыс. человек удерживались в заложниках, 129 человек погибли, 317 получили ранения.

Лидера «Законовских» будут судить за организацию нападения на самарского адвоката

​​Во Франции к 10 годам тюрьмы приговорены «воры в законе» Гия Елерджия и Карелейка

Всего сроки получили 34 члена «грузинской» ОПГ.
От 18 месяцев до 10 лет заключения получили члены ОПГ, контролировавшейся «ворами в законе».Большинство из них являются выходцами из Грузии, но есть также азербайджанцы, армяне и россияне. Всем им вменяется кража, организованное сокрытие краденого в составе банды, участие в преступном сговоре и отмывание денег с отягчающими обстоятельствами.

Их ежедневный доход мог составлять от 500 до 800 евро. А годовой достигал 36 миллионов евро.

​​Опубликовано фото задержанного по делу о покушении на Бабченко Тараса Стельмашенко

По версии СБУ, сначала Стельмашенко прошел «спецподготовку» на территории Ростовской области, а в мае пересек границу и «поступил под начало» Бориса Германа — предполагаемого организатора покушения.

Российская оргпреступность отмывает в Германии деньги через недвижимость



Это связано с тем, что сфера недвижимости в настоящее время переживает в стране настоящий бум, а контроль над ней пока недостаточно налажен, что позволяет легализовать значительные теневые капиталы.

С 2009 года оборот средств в секторе недвижимости Германии значительно вырос, составив в 2016 году 237,5 млрд евро. Из-за высоких объемов транзакций в секторе недвижимости этот сегмент становится рискованным,  сообщается в ответе федерального правительства на запрос фракции «Зеленых» в бундестаге.

Известно, что из 536 дел за 2016 год, связанных с организованной преступностью, 7% касается отмывания средств через инвестиции в недвижимость. По данным Tagesspiegel, половина всех случаев касается российских и итальянских мафиозных группировок.

Еще один кандидат в нашу сборную!

19 июня 1996 года президентская служба безопасности задержала членов предвыборного штаба Ельцина, когда они пытались вынести из Дома правительства 538 тысяч долларов в коробке из-под ксерокса.
Состава преступления в действиях членов предвыборного штаба не нашли, а вот сотрудников, которые их задержали, быстро отправили в отставку.
Чем занимаются участники громкого дела спустя 22 года?

Похоже, Шакро ответил арестантам Пресненской тюрьмы на их гостеприимство (в мае «вора в законе» встретили приветственным «прогоном»). Теперь вот у стен СИЗО-3 девушки-черлидеры.

В Россию из Австрии экстрадирован Аслан Гагиев  «Джако», обвиняемый в создании ОПС и устойчивой вооруженной группы.Объявленный в международный розыск в 2014 году и задержанный в Австрии в январе 2015 года лидер банды киллеров обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210, частью 1 ст. 209, частью 2 ст. 105, частью 3 ст. 222, частью 4 ст. 159 УК РФ. 

На счету участников банды «Джако» более 60 убийств. Через пару часов борт с киллером №1, вылетевший из Вены, приземлится в Москве.