Это очень похоже на отмывание денег. В сша огромное количество мошенничеств происходит по схеме: человеку переводят деньги, человек снимает деньги и передаёт тому, кто попросил. Потом к владельцу счета приходят люди и, одевая наручники, спрашивают откуда переведены деньги и за что)))