Да, согласен, мировое правительство зла всё-таки его взяло под пристальный контроль за его перевод 3 тыщи евро в центр мирового зла Голандию, а королева Англии высла Джеймса Бонда что бы тот разобрался на месте в ситуации и выдала ему лицензию начинающуюся с цифры 0... Попал паренёк....

Dein Spott wird dem armen wohl nicht helfen können🤷🏿

🤦🏻‍♂️🤣👍

Да не нагоняйте, написал объяснительную в банк и всё провели. Но при переводах больше 12500€ нужно заполнить формулар бундесбанка.

Не нужно вводить людей в заблуждение. С чего бы это банки станут проверять доходы клиентов? Есть такой закон? - нет конечно. Проверку осуществляют гос. Органы. Парень прилично влип, если банки заблокировали. Das bedeutet, dass eine Strafanzeige beim Finanzamt bzw beim Zoll bereits erfolgte.

Ну не знаю, это было 2 года назад, что-то они долго с обысками и арестами. Посмотрим конечно...

Здравствуйте! А сдать на корону перед вылетом в Испанию , проблематично?🥸

Денег стоит если в аэропорту

А ответ сразу??

Просто в Испанию надо уже с готовым результатом прилететь

Нет через 6/24 часов вроде

Каждому лучше заниматься своим делом. Врачу - лечить... Ну вы поняли.. Закон такой есть. Дaже куча законов, даже международные соглашения подписаны, доже международная организация такая есть FATF. В результате этого за последние 10-15 лет банкам навещали кучу несвойственных им функций и процедур ("знай своего клиента", контроль источника происхождение денег, выявление конечных бенефициаров компаний и прочее, прочее), фактически превратив коммерческие структуры а подразделения государственных органов и сделавших банковскую тайну фикцией. Это не только в Германии произошло но зараза эта пошла по всем странам, так как их фактически заставляли внедрять все эти законы и процедуры под угрозой отключения страны от международных расчетов. В результате теперь банки стали заниматься фигнёй а не своими прямыми обязанностями, а клиентам надо ещё побегать что бы открыть счёт или что бы тебя не выкинули потом из банка, да и качество банковских услуг от этого только снизилось, так как банки теперь вынуждены держать кучу дормоедов, следящих за клиентами, за счёт этих же клиентов. Это крупными штрихами, углубляться уже не буду.

И что? У банков ни времени ни работников не хватит всех проверять- они делают про ще- анцайге веген гельдвеше, а дальше процедура как обычно.  Срок давности не меньше 20 лет

Нет вы не правильно понимаете, банки обязаны проводить регулярные проверки по своей инициативе, иначе их лишат лицензии. Ну и отмывать мне особо нечего, я тут работаю на заводе електриком...

Неправда. Ни один банк ничего проверять не должен. Напротив- заявление следует только тогда, когда есть основания считать, что совершено преступление. Но товарищ вверху прав, режим Меркель и им подобные действительно сделали банки и фин. Организации стукачами

Спасибо

Вы так уверенно о финансах говорите.. Вы тоже электрик по профессии?

В точку!

Не путайте " должен" и "хочет". Как раз банки должны иначе штраф и отзыв лицензии. Проверяют они по критериям "подозрительности" под которые можно притянуть  практически все переводы кроме уплаты в бюджет и покупки пива в супермаркете. Фактически все операции считаются подозрительными, просто о части клиентам не сообщают а отчасти запрашивают документы (в основном что бы свое мягкое место прикрыть при будущей проверке). Поверьте, банкам самим это вообще не сдалось никак, вместо того что бы заманивать и удерживать клиентов они вынуждены части отказывать. Текущая ситуация это как "пчелы против мёда".

Ну и в чем логика? Критерии подозрительности в законе не описываются, наверное  логично предположить, что нас нельзя арестовать за изнасилование женщины, только потому ,что мы мужчины и любим женщин. Основания должны быть весомыми. Прежде всего недоверие касается русскоязычных бюргеров и митбюргеров