🚔 DeFi-проект LV Finance совершил экзит-скам. Организаторы подделали результаты аудитов, собрали средства, а после остановили работу сайта и удалили аккаунты в соцсетях.

https://forklog.com/?p=110700

#DeFi #LVFinance #скам

🔥 В банковском секторе сегодня неспокойно – в сеть утекли данные подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США (FinCEN).

«Файлы FinCEN» содержат сведения о теневых операциях известных финансовых учреждений.

Кто замешан?

📍 Британский конгломерат HSBC, который распространил $80 млн мошеннической группировки по всему миру, при том, что согласно расследованию, он был оповещен о происхождении средств.

📍 JP Morgan перевел $1 млрд на счет, не зная кому он принадлежит. Его связывают с фигурантом «топ-10 разыскиваемых ФБР».

📍 ЦБ ОАЭ не отреагировал на предупреждение о местной фирме, которая использовалась Ираном для обхода санкций.

📍 Standard Chartered переводила наличные на счета, используемые для финансирования терроризма. Схожие операции зафиксировали и у Deutsche Bank.

📍 New York Mellon зарегистрировал две компании, которые проводили операции для Руджи Игнатовой из криптовалютной пирамиды OneCoin.

📍 Кроме того, Великобританию признали регионом с высокой степенью сомнительных операций. Всего, по оценкам FinCEN, в нем действуют 3000 подобных компаний.

Это подрывает миф о том, что для отмывания средств и незаконной деятельности чаще используются криптовалюты.
📌 О том, что фиат задействован в таких операциях чаще, ранее заявляли аналитики Messari.
📌 О зарегистрированных случаях отмывания денег банками недавно говорилось в исследовании Финразведки Мексики.
📌 Внимания стоит рухнувшая компания Wirecard, также использовавшаяся для отмывания средств.

Это происходит в 2020 году, несмотря на жесткое регулирование банковской сферы и строгих процедур KYC/AML.

https://forklog.com/?p=110751

#отмывание #банки #FinCEN

⚙️ «Счет до запуска Ethereum 2.0 идет на недели, не месяцы» — такую публикацию разместил разработчик Эван Ван Несс в официальном канале Ethereum в Blockfolio.

29 сентября будет развернут депозитный контракт в тестовой сети Spadina, которая проработает три дня, параллельно с действующей Medalla. Следующим этапом станет запуск нулевой фазы, который при благоприятном исходе может состояться уже в ноябре.

https://forklog.com/?p=110766

#Ethereum

На выходных в официальном аккаунте Джастина Сана в Twitter появилась публикация, в которой отмечалось рекордное количество пользователей сетью Tron, достигшее 10 млрд, с заявленной целью в 100 млрд.

В сообществе незамедлительно отреагировали на публикацию, поскольку население Земли всего 7,8 млрд человек, и начали выдвигать самые разнообразные теории.

Сегодня Tron Foundation указала, что это была опечатка, а показатель составляет 10 млн пользователей.

https://forklog.com/?p=110783

#Tron

🗳 Редакция журнала ForkLog проводит традиционный ежегодный анонимный опрос «Биткоин и другие криптовалюты в нашей жизни» для оценки трендов индустрии и отношения к ним наших читателей.

На ответы уйдет не более 5 минут. Результатом станет большой материал с крутой инфографикой, которым мы поделимся с сообществом по завершению.

https://forklog.com/?p=110248

#опрос

Цена биткоина продолжает снижение к уровню $10 500. На криптовалютных биржах были сорваны локальные стопы, в результате чего торговые объемы заметно увеличились (на Bitfinex на уровне $10 700 по рынку было продано 693 BTC).

https://forklog.com/?p=110810

#биткоин

Апдейт: не только Руджи Игнатова из OneCoin стала фигурантом «списка FinCEN». В нем также присутствует британская компания Mayzus Financial Services (MFS), обслуживавшая биткоин-биржу BTC-e.

https://forklog.com/?p=110786

#Mayzus #OneCoin #BTCe

📊 О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер Никита Семов.

https://forklog.com/?p=110793

#теханализ

С середины августа биржевые балансы в Ethereum снизились на 2 млн монет — пользователи выводят активы с централизованных площадок на адреса смарт-контрактов, в которых сегодня заблокировано 16,5% оборотного объема Ethereum (~18,59 млн ETH).

#Ethereum

⚙️ Криптовалютная биржа Binance представила «инновационную зону» для торговли DeFi-токенами. Доступ к ней получат только те пользователи, кто даст ответ на два вопроса:

📍Готовы ли они потерять 50% капитала и больше?
📍Готовы ли они взять на себя ответственность за эти убытки?

https://forklog.com/?p=110800

#Binance

Сегодня мы говорим о больших деньгах в криптовалюте — в гостях основатель и CEO регулируемой компании Newcent, работающей в юрисдикции Швейцарии с крупными инвесторами, Владимир Сметанин.

Жмите 🔔, присоединяйтесь к эфиру в 19:00 МСК и задавайте вопросы в чате @forkshow, где их быстрее прочитает Max Bit.

🔥 Крупные банки угодили в скандал с отмыванием $2 трлн для олигархов и преступников из-за утечки данных FinCEN. В досье также фигурируют основательница OneCoin Руджи Игнатова и платежный подрядчик BTC-e.

📉 Цена биткоина упала ниже $10 400 на фоне усиления притока средств на биржи

💬 Мнение: до запуска Ethereum 2.0 остались недели

💵 Опрос: 10% российских клиентов банков хотят инвестировать в криптовалюты

⛏ Аналитик: продажи биткоинов майнерами не остановят рост рынка

🚔 DeFi-проект LV Finance заподозрили в экзит-скаме

🤝 Uniswap распределила 113 млн токенов UNI среди пользователей

💰 Currency com начислит по $50 трейдерам Bittrex, попавшим под запрет на обслуживание

✅ Пользователи Binance подтвердят готовность потерять средства, вложенные в DeFi-активы

📊 Трейдер рассказал об отметках, указывающих на медвежий тренд биткоина

🗳 Опрос ForkLog «Биткоин и другие криптовалюты в нашей жизни»

#дайджест

Управление контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США разрешило национальным банкам и федеральным сберегательным ассоциациям хранить резервы эмитентов стейблкоинов.

https://forklog.com/amerikanskij-regulyator-razreshil-bankam-hranit-rezervy-emitentov-stejblkoinov/

https://forklog.com/rates/

#курсы_валют

2020 год станет знаменательным для финтех компаний, проявивших интерес к цифровым активам, поскольку законодательная среда в США становится более лояльной.

Об этом свидетельствуют заявления OCC в составе Минфина США, касающиеся предоставления банками кастодиальных услуг и намерений обслуживать эмитентов стейблкоинов.

Аналитики The Block представили карту наиболее важных стратегических изменений, инициированных платежными компаниями за текущий год. В их числе Visa, Mastercard, PayPal, Square, JPMorgan, PNC и другие.

#США #регулирование

Апдейт: курс MEME сегодня достиг $1800 при рыночной капитализации $37,4 млн. Объем торгов монетой за сутки составил $18,5 млн.

С момента появления экспериментальный и «сделанный за пять минут мем-проект» интегрировал функцию фермерства коллекционных NFT-токенов (по аналогии с CryptoKitties).

https://forklog.com/?p=110888

#DeFi #MEME

🎙 Рикардо «Fluffypony» Спаньи почти год назад отошел от активного участия в разработке ориентированной на приватность криптовалюты Monero, однако по-прежнему считается ее неофициальным лицом.

В интервью ForkLog Спаньи рассказал о вызовах, стоящих перед криптовалютной индустрией, заблуждениях по поводу Monero и о том, как влияют на принятие криптовалюты ассоциации с нелегальной активностью в даркнете.

Время чтения ~ 19 минут

https://forklog.com/?p=110873

#интервью #Monero #XMR

⚙️ Состоялся запуск основной сети блокчейна Avalanche с пропускной способностью 4500 TPS. Криптовалютная биржа Binance провела листинг токена AVAX в парах с BTC, BNB, BUSD и USDT. На данный момент его курс превышает $5,3, публичный токенсейл проходил по цене в $0,85.

https://forklog.com/?p=110882

#Avalanche #AVAX

🔜 Первый в мире биржевой фонд (ETF) на базе биткоина появится на фондовой бирже Бермудских островов. Запуском занимаются регулируемый бразильский фонд Hashdex и биржа Nasdaq. Всего будет выпущено 3 млн акций.

https://forklog.com/?p=110899

#Nasdaq #Hashdex #ETF

Аналитики из Delphi Digital считают текущий аптренд до $12 500 более устойчивым, нежели восхождение биткоина до $13 800 в 2019 году.

Тогда биржевые балансы увеличивались, создавая дополнительное давление на цену от продаж. В этом же году происходит отток, несмотря на рост стоимости. Это, по их мнению, указывает на долгосрочные цели инвесторов, которые накапливают биткоин.

#мнение #биткоин