Коллективный опыт ( то есть люди рассказывают о своём и из этих рассказов видны закономерности) говорит о том, что большой оборот в месяц подозрителен.
4-5 тысяц долларов типа.
Подозрительно оставлять нна своём счету много денег. Точно не знаю сколько.
За это могут заподозрить комм деятельность.
Так же могут заблочить за большое количество кейсов. Типа вы не надёжный продавец, раз это все допускаете.
Заморозка платежей.
Замораживпют за необычную активность (много вывели вдруг, до этого выводили мало, стали приходить платежи больше, чем обычно, резко скакнул оборот)
Замораживпют за большое количество кейсов.
Вот эти два предложения рядом очень странно читать) :
За это могут заподозрить комм деятельность.
Типа вы не надёжный продавец, раз это все допускаете.