C
он спрашивал о засвете для финмониторинга - там правила не писаны - как захотят так и будет ))
Size: a a a
2021 July 08
ОШ
Минимальная сумма засвета в финмин = цене выезда группы по борьбе с экономическими преступлениями 😂🙈
C
во-во 🤣🤣
ОШ
Кто користується гаманцем міцеліум?
TO
По каким-то нормам 4999.99 не попадает под фин мон.
C
чего 4999.9? гривен? в день в месяц? можно как-то более развернуто? ))
TO
Разовая транзакция, гривен
Á
разовая транзакция без подтверждения личности, все что выше должно быть с идентификацией
Á
29999 лимит разовой транзакции с идентификацией
Á
и 50к в лимит в день
Á
в месяц вроде как подняли (или собирались) до 400к
ОШ
До 30к грн без запису інфи з документів в банках, тобто без ідентифікації.
ОШ
Тому куна наприклад пересилає траншами не більше 30к
Á
куна пересылает не больше 30к потому что разовый лимит в 30к, а идентификация идет. Куна наверняка пересылает p2p
Á
соответственно с обоих сторон есть идентификация
Á
до 5 тысяч можно без идентификации, например пришел на терминал и без подтверждения личности сунул 5к в купюроприемник. Все что выше надо уже подтверждать либо картой (соответственно банк видит кто ты) либо паспортом.
ОШ
Идет или требуется.
В банке говорят что при покупке более 30к нужна идентификация.
Думаю что при карточных переводах до 30к идентификация есть (технически возможна) но не требуется.
В банке говорят что при покупке более 30к нужна идентификация.
Думаю что при карточных переводах до 30к идентификация есть (технически возможна) но не требуется.
Á
даже на Новой Почте если посылка стоимостью выше 5к у тебя обязательно потребуют паспорт