❗️Внимание, полезная информация относительно блокировок на Binance из наших доверенных источников:
1️⃣ Самое главное — не заливать грязную крипту.
Ограждает от 99% проблем. На централизованных биржах грязные битки блокируются автоматическим софтом, который везде более-менее похож. Потом через саппорт приходится снимать заморозку, а это занимает время и нервы.
Самая распространенная история — физик или юрик покупает биток где-нибудь на р2р, заводит на Бинанс и ловит блок, поскольку биток отгрузили из дарквеба.
Хуже, если биток этот засветился во взломе какой-нибудь биржи. Ведь у правоохранительных органов, например, США и Сингапура есть все те же АМЛ-инструменты. Если такой биток загонят на любую биржу, сразу прилетит запрос, как у юзера оказались деньги со взлома?
2️⃣ Не нужно путать грязные битки и запросы от органов.
Во-первых, каждый кейс по запросу от киберкопов служба безопасности Бинанса рассматривает отдельно и принимает решения индивидуально. Во-вторых, пока на практике не встречались кейсы, чтобы кто-то намеренно (необоснованно) писал запрос. Возможно, потому, что обычно за каждым таким запросом для обеих сторон следуют долгие разбирательства и расследования. Ну и процедуры для физиков и юриков разные.
3️⃣ По поводу аномально крупных сумм.
Если речь идет про криптобизнес (обменка, ОТС), который гоняет большие суммы туда-сюда с индивидуального аккаунта, то лучше делать корпоративный, поскольку для огромных объемов индивидуальные аккаунты не предназначены. Кто боится на местные юрлица делать, можно недорого зарегистрироваться в Прибалтике или еще где-нибудь. Это убережет от многих вопросов.
Обсуждение
в нашей группе.