Size: a a a

Криптокритика / Cryptocritique

2020 July 24
Криптокритика / Cryptocritique
Переслано от Maxim Nikolaev
Профсоюз майнеров предупреждает о повышенных рисках взаимодействия с компанией Криптоюниверс. Мы также подтверждаем свою оценку этой компании, данную год назад (5 упырей из 5).
Завтра будет опубликована первая часть нашего большого расследования и будут заданы публичные вопросы руководителям данной организации.
Позицию конкретно и с пруфами обоснует координатор Профсоюза майнеров и скромный член Профсоюза журналистов @maxfreemaan те я, как максимально необъективный, корыстный до правды и лично заинтересованный давний критик этого проекта.
До связи, коллеги😎
источник
2020 July 26
Криптокритика / Cryptocritique
И снова увлекательные истории про крах теперь уже легендарной "отмывочной" WireCard.

https://thebell.io/drugih-takih-tsinichnyh-chuvakov-ya-ne-znayu-chto-yan-marsalek-i-wirecard-delali-v-rossii

"Марсалек активно искал в России платежные сервисы и банки, которые могла бы купить Wirecard. «Мне известно о переговорах минимум с пятью разными компаниями», — рассказывает один из собеседников The Bell на рынке. Сам Марсалек предлагал финтех-компаниям войти в их капитал лично — с расчетом на то, что с клиентами и ресурсами Wirecard они станут гораздо дороже, говорит он. «Сложно сказать, был ли он шпионом, но точно ценил Россию, как страну, где можно дешево купить и дорого продать». «Других таких циничных чуваков я не знаю, — рассказывает другой знакомый Марсалека. — Весь рынок прекрасно понимал, что это “money laundering банк”, что они отмывают деньги казино, гэмблинга, порно»."

Версия Павла Врублевского: "Реальные проблемы Wirecard, как я говорил уже - не связаны ни с ФСБ ни с ГРУ, а связаны с тем, что их капитализация «пристегнулась» к Adyen, в который мощно инвестировали Штаты из-за правил по перс данным в Европе. [...] Что касается самой статьи в ней совершенно на мой взгляд точно передан общий смысл того, что тут делал Wirecard - работал с клиентами из отрасли букмекеров и казино, чьим общим кошельком и являлся, а не в ГРУ  мотался. Но Маша вам и про это не напишет, хотя вот тут могла бы, но у гэмблинга крыша в Цибе ФСБ, а сами клиенты незаконные онлайн казино в Украине, все это настолько не полит корректно, что дальше некуда."

Версия Алексея Петровского: "WireCard грохнули после попытки выйти через них Wildberries на европейский рынок"

И таки да, новость на Bloomberg от 16 июня про экспансию Wildberries в ЕС. Но Wirecard трясти начали сильно раньше (включая набросы в деловой прессе), и детищу семьи Бакальчук "просто нимношк не повезло", что эту "прачечную" развалили именно сейчас.
источник
Криптокритика / Cryptocritique
"Wirecard брались за любой бизнес, а команда сервиса колесила по Азии и скупала финтех-стартапы. «Из разговоров было очевидно, что эти инвестиции нужны, чтобы регуляторы и акционеры не трогали бизнес, чтобы все выглядело красиво и был имидж мощной финтех-компании», — уверен собеседник The Bell."

КАЖЕТСЯ МЫ ВСЕ СТАЛИ НЕМНОЖЕЧКО БОЛЬШЕ ПОНИМАТЬ ПРО РЫНОК ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.

А заодно про рынок ICO и криптостартапов. Потому что я слышал очень часто, что через тот или иной токенсейл или через ту или иную финтех-погремушку моется мутное или откровенно грязное бабло. Или просто идет имитация инвестиционной деятельности для отвода глаз от каких-нибудь противозаконных операций.
источник
Криптокритика / Cryptocritique
А ведь действительно, три года тянули кота за яйца, даже когда шел разговор про "Гидру" и наркобиткоины. А тут рррраз! - и как-то стремительно ускорились. Срочно нужна новая "прачечная", но уже через крипту?

https://t.me/PrimeBlock/5164
источник
2020 July 27
Криптокритика / Cryptocritique
31 июля может решиться судьба Олежки Тинькова. Вестминстерский магистратский суд Лондона рассмотрит дело об экстрадиции Тинькова в США, где его обвиняют в махинациях с налогами.@BlackAudit
источник
Криптокритика / Cryptocritique
💣 Один из топ-менеджеров Mastercard обвиняется в участии в крупном отмывнии "грязных" денег - в качестве продолжения уголовного дела "прачечной" Wirecard 💣

https://www.riskscreen.com/kyc360/news/senior-employee-at-mastercard-was-involved-in-money-laundering/
источник
2020 July 28
Криптокритика / Cryptocritique
Первый арест,который пошатнёт платежные системы не за горами.
Впервые приняли ТОПа из Мастеркард по следам работы с Wirecard. Это было ожидаемо. Расследование идёт на Кипре.
Карточный домик, который выстроила украинская игровая мафия рухнул вместе с общаком в Wirecard.
Особенно больно это ударит по Российскому Мастеркард годами крышевавшими игорный бизнес с Украины, выручка которого и оседала в Wirecard.
Ребята зашли настолько далеко, что не стеснялись позировать с серыми банкирами из игровой мафии на одних фото и славно проводили время вместе.
На фото -Анна Огородняя из Конкорд Банка Украина, главного банка игровых ОПГ и руководитель по рискам Мастеркард Россия - Николай Дош.
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Девочки, помните, мы смеялись над самоубийственным (как нам тогда казалось) поведением главы ВТБ Андрея Костина, которого, как пробный шар в публичное пространство, забросили с вестями, что пора кончать с грязной зелёной бумажкой. Он тогда заикнулся, мол, что неплохо бы и вклады граждан, так сказать, обнулить — автоматической конвертацией из идеологически чуждых американских долларов в крепкие российские рубли.

Мы тогда ещё смеялись: какой, мол, Костин отчаянный парень.

И вот настоящее обнуление произошло. Не успели остыть галочки на бюллетенях, и что же мы видим, кроме задержаний всех и вся и бунта в Хабаровске? А вот что, девочки.

Правительство решило, что пора кончать с банковскими вкладами населения в принципе. Как? Очень просто.

Оно думает расширить действие антикоррупционного законодательства, по которому раньше страдали простые чиновники (высших чиновников с их дворцами и частными самолетами, как вы понимаете, трогать нельзя) на простых граждан. Согласно законопроекту, который может стать законом уже в декабре этого года, государство сможет конфисковать вклады граждан, которые посчитает подозрительными.

Так как, согласно новейшей правоохранительной практике, подозрительными являются все граждане по умолчанию, надо полагать, под угрозой изъятия окажутся все вклады всех жителей страны, потому что, девочки, за рамками госкорпораций весь рынок труда живёт на серых или чёрных деньгах — спасибо финансовому регулятору.

Ну и как же определить, являются ли ваши деньги, согласно законодательной новелле, подозрительными? Тоже всё очень просто: если вы проснулись, и денег на счетах нет — они были подозрительными.

И их изъяли.

Да, девочки, самое смешное — мотив. Знаете, он какой? Изъятые деньги будут якобы направлены на затыкание самой большой чёрной дыры во Вселенной — Пенсионного фонда Российской Федерации, куда, к слову говоря, без особых затруднений влезет и пропадёт без остатка звезда по имени Солнце, а не то, что ваши жалкие трудовые копейки.

И да, у нашего с вами поколения активных 25-45-летних работников не будет ни пенсий, ни теперь уже, возможно, накоплений.

Что делать в связи с этой ситуацией, пока не может придумать даже наш искусственный интеллект.
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Скромное очарование DeFi

Идущие под знаменами DeFi,  предрекая смерть всему кроме них, сообщают нам, что они не пузырь ICO, где якобы и продукта-то могло и не быть в обмен на фантики токенов. DeFi дескать, это уже готовый продукт, обеспеченный стабильными «деньгами».

Ну во-первых. DeFi, может быть прямым следствием отыгравшего ICO, в котором команда таки нашла силы запилить систему управления токеном на эфире. Иными словами, нечто старое в новой обертке.

Во-вторых. Вот эта фраза про «есть продукт» очень зыбкая. А что это за продукт? На сколько он востребован рынком и не похож ли он на тот шарик, что катит жук Geotrupidae? Все те же вопросы, которые были в свое время к ICO.

И в третьих. Обеспечены рублем, долларом, фиатом. Шутку понял. Смешно.

С учетом того что ЦБ понижают ставки, «бумаги» становится все больше. А ваши долги за долги с целью двойного обесценивания, зачем они нам простым хомякам?

Конечно тема DeFi с фундаментальной точки зрения тот еще зашквар, но со спекулятивной...
источник
Криптокритика / Cryptocritique
​​😡😖 Сообщают наши инсайдеры: вонючий скам Криптериум планирует точно такой же скам (fraud) как и Insolar с обменом токенов. Видимо чушки из CRPT прочухали, что на такой афере можно поднять немного бабла, как братья Жулики (то есть Жулины из XNS). Когда уже SEC за обе эти криминальные помойки возьмётся? 🤑💰
источник
Криптокритика / Cryptocritique
"Полез торговать на Forex" - на этом анекдот можно сразу заканчивать

https://t.me/cryptovorchun/788
источник
Криптокритика / Cryptocritique
В Сбербанке, похоже, появилось новое подразделение - мошенники. Иного объяснения, к сожалению, нет. Очередные жалобы клиентов зеленого банка на звонки мошенников, которые, собственно, никогда не прекращаются. Но теперь новая фишка: звонки мошенников поступают стабильно на следующий день после совершения операций по картам (крупные поступления и переводы, оплата услуг ЖКХ). При этом после оплаты услуг мошенники говорят о совершенной операции по оплате и спрашивают остаток средств на карте, а после поступления средств или совершения перевода - говорят о незаконной попытке перевода и называют «левые» фамилии, прося подтвердить операцию. Представляются младшими сотрудниками. Самый оптимальный ответ на их звонки - «я сейчас перезвоню в банк своему менеджеру». Они сразу бросают трубку. Особо наглые начинают запугивать потерей денег.
Короче, Герман Оскарович, вы когда безопасностью займетесь в вашей организации? Или слив информации по клиентам - сейчас основной вид деятельности банка?@BlackAudit
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Наглядная демонстрация качества работа искусственного интеллекта на примере Google Ads. Рекламируемое видео: отрывок из курса по основам управления проектами. Текст объявления: "Как оценить возврат инвестиций для проекта и из чего он состоит?".

Ответ Google: "Объявление не показывается, потому что нарушает правила: Продажа лекарственных средств, отпускаемых без рецепта Показ запрещен: Россия"

Ровно один вопрос: Google, ты совсем дебил? Твой AI не просто пьян, его выгнали из школы для умственно отсталых за умственную отсталось. Google, срочно найми пачку индусов и выдай их за свой AI - результат будет только лучше, поверь.
источник
2020 July 29
Криптокритика / Cryptocritique
Сейчас будет время восхитительных открытий даже для тех, кто окончил экономические институты. И даже для тех, кто работал в банках и ЦБ.

"Рубль является "официальным средством платежа" только в качестве того, что государство принудит кредитора удовлетвориться рублями. Причем не всякий рубль, а только наличный. "

"Безнал принимать обязанности ни у кого нет. По той простой причине, что вполне законно и реально не только не иметь банковского счета вообще, но и вести без него деятельность. В том числе предпринимательскую. А если иметь, то не говорить его кредитору."

"Законным платежным средством" в РФ является только нал. Но это в РФ, а в большей части цивилизованного мира законного платежного средства нет вообще, включая США, Великобританию, страны ЕС и Китай."

"В России любой пункт розничной торговли может принять любое имущество в качестве расчета, если продавец договорится с покупателем. И это будет совершенно официально и законно. И такая практика применяется широко. [...] Нет ни одного средства расчетов, которое принимается во ВСЕХ розничных магазинах."

https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/red-reptilovich-pro-realnuiu-suscnost-deneg-i-mojno-li-rasplatitsia-vekselem-v-magazine-u-doma-5f214187a1687b686c01100e
источник
2020 July 30
Криптокритика / Cryptocritique
"И вот мы видим массу компаний, особенно в российском B2B, где вроде есть потенциал рынка и есть потенциал у самой компании - но внутри никому ничего не надо, а бывшие "звезды" с потухшим взором ведут себя как все. Работают вполсилы, ничего нового не предлагают - лишь бы начальство не истерило, не ныло и не докапывалось по ерунде. Контора, естественно, методично и неотвратимо гниет. Потом какой-нибудь кризис или коронавирус её добьет, чтобы не мучалась. Потому что руководство компаний - даром что в большинстве случаев мужики - это те самые "подруги алкашей".

https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/rossiiskii-biznes-kak-podruga-alkasha-v-depressivnom-regione-hochetsia-schastia-no-privychki-tianut-na-dno-5f21d00b4896484373b7ca9d
источник
Криптокритика / Cryptocritique
🚨🚨 Дови Ван из Primitive Ventures, ссылаясь на заявление китайских правоохранительных органов, сообщила о задержании 27 ключевых фигурантов крупнейшей в истории криптовалютной пирамиды PlusToken. При этом указано, что ущерб от их деятельности оценивается в $5,8 млрд.

https://forklog.com/?p=105978

#PlusToken
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Павел Врублевский с новыми увлекательными историями про Wirecard, Mastercard и Visa. Рекомендую к прочтению.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3158548747528142&id=100001191423765
источник
2020 July 31
Криптокритика / Cryptocritique
Дело Wirecard начинает приниать лихой оборот. Парламент Германии открывает свое расследование и планирует вызвать на публичный допрос министра финансов и ещё немалую часть немецкого правительства.

https://finance.yahoo.com/news/merkel-under-scrutiny-lawmakers-seek-152057798.html

В общем, как и предсказывал Павел Врублевский, дело запахло большой политической резней. Ведь после такого Меркель надо будет найти виноватых и устроить им знатную порку. А раз Марсалек вместо офиса Wirecard уже скрылся в РФ, а мутные бабки гонялись российские и украинские, то...
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Перспективная идея для легкого заработка. Правда для этого надо всего лишь стать китайцем.

https://t.me/daokedao/14619
источник
Криптокритика / Cryptocritique
И еще раз о разбросанных «хлебных крошках»

​​Fidelity, тот что утравляет активами клиентов на сумму в $7 трл. Стал «вдруг» цитировать Сатоши нашего святого Накамото в своем последнем отчете инвестиционных тезисов

“It might make sense just to get some in case it catches on”

Что в вольном переводе означает - «Может имеет смысл купить что-то на случай, если оно вдруг выстрелит» Ну и когда таких людей становится много... оно, ну вы поняли
источник