Size: a a a

Криптокритика / Cryptocritique

2018 December 12
Криптокритика / Cryptocritique
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Про Дмитрия Потапенко из комментариев:
«Он работал на владельцев Сабидома - помогал им на краденные у дольщиков деньги строить сеть магазинов Май. В итоге они её успешно просрали, как и сами деньги. Получал он за консультации по бизнесу (со слов одного из владельцев Сабидома) по 500 тысяч в месяц (при баксе за 33). Когда мы прижучили этих владельцев за воровство, я к нему обращался - просил осветить эту проблему в инфопространстве. Он же повозмущался о том, что нет суда и приговора - и забанил. Это только я потом узнал, что он кормился с этих денег. В итоге, одного из собственников мы посадили на 7 лет. Второй бегает где-то в США. А Дима продолжает успешно чем-то там руководить и языком на радио чесать. Вообще, это всё очень паршиво выглядит - человек-никто рассказывает людям о том, что им плохо живётся, и что будет еще хуже.»
А здесь один из владельцев «Сабидома» Сергей Калужин подтверждает, что знает Потапенко и говорит, что его партнёр действительно сидит.
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Лихая концовка года - разоблачения одно эпичнее другого
источник
Криптокритика / Cryptocritique
​​Это портфельный управляющий Financial Markets Consulting (FMC) Станислав Пасько. Он консультировал 54-летнюю Елену, которая отнесла в эту фирму 1,8 млн рублей и потеряла их. Теперь Елене предлагают разбираться с фирмой Forex Optimum (государство Сент-Винсент и Гренадины). Елена рассказала нам, как потеряла деньги и предоставила все документы.
http://vklader.ru/fmc-forex-optimum/
источник
Криптокритика / Cryptocritique
​​А это Олеся Рева, генеральный директор ООО «Маркетконсалт» (марка Financial Markets Consulting). Она подписала договор, после чего Елена, о которой сказано чуть выше, лишилась 1,8 млн рублей в фирме Forex Optimum. Несколько лет назад Олеся Рева фигурировала в интернете только как танцор и модель (фото справа). Вся история подробно.
источник
Криптокритика / Cryptocritique
#неблокчейн_wtf

Милан, Италия.
L.O.V.E. - 10-метровый фак, установленный напротив здания городской биржи.

https://www.huffpost.com/entry/in-milano-the-1-salutes-t_b_5b9d4392e4b03a1dcc8611b8
источник
2018 December 13
Криптокритика / Cryptocritique
Самое неприятное, что эта сука скорее всего не сядет. Потому что мама и папа в США - "уважаемые люди"

https://vc.ru/story/53029-pochemu-vse-poverili-osnovatelnice-theranos-elizabet-holms-klyuchevye-idei-iz-knigi-durnaya-krov
источник
Криптокритика / Cryptocritique
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Читатель Егор Зубарев поделился опытом успешного привлечения финансового мошенника к ответственности.
Пишите заявление в двух местах.
— в УЭБиПК на Шаболовке (Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве; ул. Шаболовка, дом 6).
— в районном отделении, где было совершено преступление. Звоните по КУСП (номер вашего заявления содержится в КУСП (книга учёта сообщений о преступлениях и происшествиях; указан в талоне-уведомлении).
Контролируйте сроки. Если начнут тормозить, записывайтесь на приём к начальнику УЭБиПК, жалуйтесь и обращайте внимание на дело. Только не ругайтесь и не грубите, общайтесь с уважением и культурой.
Самостоятельно соберите максимум информации: почтовые адреса, телефоны, фотографии, ссылки на соцсети, документы, записи разговоров.
«Сам этот путь прошёл со всеми косяками. Заняло полгода с момента подачи заявления до отправки человека в СИЗО. Главное — контроль. У меня основная проблема была с пересылкой документов (поэтому и советую писать в двух местах сразу). Я прямо ездил в различные канцелярии, узнавал КУСПЫ, сроки, исполнителей. Ну и поход к начальнику — двигатель прогресса», — комментирует Егор Зубарев.
источник
Криптокритика / Cryptocritique
А вот и еще документ "Как убить банк". Какой вы еще ждете консультационный надзор? 🤷🏻‍♂️

❗️Выкладываю по материалам и просьбе коллег.
источник
2018 December 14
Криптокритика / Cryptocritique
источник
Криптокритика / Cryptocritique
😳 Прикол года: в Венесуэле насильно переводят пенсии в их новую скамовую криптовалюту петро. Отлично придумали. Это они с нашими чиновниками явно посоветовались. 👍 coindesk.com/report-venezuela-is-forcibly-converting-pension-balances-to-the-petro
источник
Криптокритика / Cryptocritique
РФ:
Полиция возбудила первое уголовное дело против директора WEX.

Полиция РФ возбудила первое уголовное дело против гендиректора площадки Дмитрия Васильева ❗ по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

❗  В июле пользователи WEX столкнулись с «заморозкой» своих балансов: администрация внезапно ввела необоснованно высокие комиссии на вывод средств.
❗  В конце октября пользователи криптовалютной биржи WEX начали массово подавать заявления в полицию для возбуждения уголовного дела вследствие невозможности вывести личные средства.
❗  Binance заморозила счет, на который с августа по октябрь этого года поступило 93 тысячи эфиров (около $18 млн), предположительно, утекших с крипто-биржи WEX.
❗  Дмитрий Васильев — единственный публично известный представитель руководства биржи. Сам он утверждал, что он пострадал из-за корпоративного конфликта между неизвестными сторонами за контроль над платформой.
источник
Криптокритика / Cryptocritique
⚡🇺🇸  Глава криптобиржи из Румынии задержан за отмывание денег по запросу США.

Генеральный директор румынской криптобиржи CoinFlux Влад Нистор задержан по запросу Министерства юстиции США.

CoinFlux — небольшая торговая площадка. По данным сайта биржи, за 3 года работы ее оборот составил более €201 млн в 203 тысячах транзакций.

Глава криптобиржи обвиняется на территории США в
❗  мошенничестве,
❗  кибер-преступлениях,
❗  отмывании денег,
❗  вымогательстве.

В задержании предпринимателя участвовали агенты Секретной службы США (USSS), что вызвало возмущение, так как может трактоваться как нарушение суверенитета Румынии.
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Реальная суть крипты: обнал, отмыв, конва и причём здесь рост курса биткоина - мощный пост от Димы Пейля с важным комментарием Рептиловича

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2238062282873193&id=100000083305796
источник
2018 December 15
Криптокритика / Cryptocritique
источник
Криптокритика / Cryptocritique
​​Скам или не скам: немного детектива вам в ленту. Краткая история проекта Buucoins

Всем привет! Скоро Новый год с кучей пьяных выходных, да еще и биток обновил годовые минимумы – оба фактора снизили активность подозрительных разработчиков. Потому сегодня не будет рейтинга, а будет один пример. Зато какой! Драма, комедия, скандал, расследования… У австрийского проекта из США (!!!) Buucoins было уже все. Это при том, что ему пара недель от роду.

Суть проекта: криптовалюта и платежная система с дебетовой картой, «которую будет принимать J.P. Morgan Chase Bank, один из самых надежных и крупных банков в США». На мой взгляд не слишком оригинально, но не нам судить, а нашим читателям – в канале @ICOGrievance все решают подписчики прямым голосованием (да, нефиг спать по субботам! голосование добровольное, но обязательное ).  Мы, правда, не спрашивали, что об этом думают в самом J.P. Morgan, чей гендир ярый крипто-ненавистник и даже называл «святок» биток «финансовой пирамидой», то есть мужик явно потерял все ориентиры в этой жизни...

Ну так вот, Buucoins – он интересен не только пугающим названием (аналогия с Boogeyman – американским Бабаем – напрашивается сама собой). Запустили они, значит, свой сайт. Прошли Pre-ICO и Delux Pre-ICO (???), собрали якобы софткап, и тут вдруг пользователи стали спрашивать: «а чё это у вас команда фейковая?». А они такие: «ничё она не фековая, просто забыли заменить фотки со стоков». Т.е. на то, чтобы провести дважды предпродажу токена – это всегда пожалуйста, а за все время существования сайта заменить фотки разрабов – это нет, не до этого. Кстати, почему другие не додумались везде лепить Delux? Сначала собрали просто ICO, потом Delux ICO, можно еще Post-ICO и Delux Post-ICO.

Фотки они все же заменили. Люди стали спрашивать, а че у CEO на вашем сайте одно имя, а на других – другое, он Robert Cholewke или Thomas Beutel? Короче, удалили они фотки – с глаз долой, из сердца вон. Но неугомонные пользователи все не унимались: «а где вынаходитесь?», «а вот тут наш офис, в Бруклине» (где-то я уже про офис в Бруклине слышал), «так там же магазин «Антиквариат» (фото «офиса» приложили в BitcoinTalk), «а у нас адрес юридический», и далее все в этом духе. Короче как-то с офисом порешали.

Потом прогнали текст WhitePaper через антиплагиат – нашли 80% совпадений. Т.е. текст не уникальный, совсем. Порадовали совпадения с Word Spaghetti Inc. Разрабов обвинения достали, и прям видео засняли – с офисом и самим разрабами, но и это не пленило души критиков… Сейчас в словесном клинче зашлись хейтеры и баунтеры вот в этой ветке BTCTalks, из одного факта целый детективный сериал вышел: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5081556.0

Голосуем и делимся этой информацией! Индустрия должна знать своих «героев»!
✅ - Согласен, это скам/I agree
❎ - Не согласен, они порядочные ребята /I do not agree
🆘 - Я пострадавший!/I am a victim of this fraud!
источник
Криптокритика / Cryptocritique
источник
Криптокритика / Cryptocritique
А гифка к тому, что биток еще немного и 3200
источник
Криптокритика / Cryptocritique
источник