Если на таком аккаунте будут совершаться сделки типа - ввод монеро, продажа за битки, вывод. Или ввод даши с приватного адреса, продажа за битки, вывод. Аккаунт заблочат за подозрительную активность и запросят верификацию.
Банан сейчас пытается улучшить репутацию, так как битки после него хуже, чем допустим с коинбейса, поэтому при малейшем подозрении блокирует, правда даже если реально было за что блокировать, потом дают сутки на вывод крипты