Я знаю, что есть блокировки счетов, когда человек хочет снять значительную сумму с вклада, ну например 1000000 рублей за несколько операций, или придти в банк и запросить сразу 1000000, банк начинает докапываться, откуда у вас такие деньги на счету, докажите происхождение средств, где вы их взяли, пока это конечно не носит массовый характер и такие случаи еденичные.