В Украине такое било год назад, не парся просто ето из за того что много кто в инете заробативает, звонят говориш друг переслал и всьо. Они не имеют право ничего требовать
В Украине могут позвонить, если ты больше 100 тыс. грн . кидаешь на карту. Например, на бирже Куна, постоянно предупреждают, чтобы выводили на разные карты, а не на одну карту одной суммой. Разбивали платёж на несколько частей.