🅰️Коллеги, кто посоветует хорошего юриста? Нам с Альфабанк пришло письмо о «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)
👉Нужно грамотный ответ дать, кто с этим сталкивался?
У меня было такое требование от другого банка, года три назад. Заблокировали счет, выкатили требование предоставить документы, всего получилось больше 100 листов. Отправили им, проверили, через неделю разблокировали и отстали. В целом, это довольно частое явление и выглядит страшнее, чем на самом деле, если вам нечего скрывать.