Биткоин-потоки.
После определения фактических транзакций украденных у MtGox Биткоинов, мы отследили их и сгруппировали все причастные к отмыванию монет адреса, быстро обнаружив, что и другие похищенные на прочих биржах средства ведут к аналогичным кошелькам. Выше приводится резюмирующая иллюстрация.
Некоторые монеты были депонированы на MtGox, мы смогли определить, какие учетные записи были использованы для получения; в частности, два представляют особенный интерес, и их можно связать с онлайн идентичностью «WME».
WME долгое время активно и часто рекламировал «дешевые монеты» на форуме BitcoinTalk и продавал BTC-e коды. Биржа BTC-e публично ручалась за него, заявляя, что "с WME мы очень хорошо знакомы".
WME участвовал в инциденте похищения средств с Bitcoinica, это дало нам еще один сильный индикатор того, что мы определили "нужного" человека - основную фигуру, замешанную в отмывании средств после ограбления MtGox. Этот инцидент также в конечном итоге помог нам выявить имя «Александр Винник», хотя мы в то время думали, что это его ненастоящее имя, так как сталкивались с бессчетным множеством псевдонимов. Сегодняшнее задержание доказывает, что мы тогда были правы.
Это расследование доказывает, что Винник не хакер и не вор, а человек, ответственный за отмывание награбленного; Новости о его аресте также акцентируют внимание именно на подозрении в отмывании средств. Возможно он просто купил дешевые монеты у воров и предложил услуги по отмыванию денег. Он является, однако, важной частью головоломки, его поимка, вероятно, позволит узнать, с кем именно он имел дело - это представляет собой крупный прорыв в деле. Мы предполагаем, что правоохранительные органы теперь примут соответствующие меры и последующие шаги, которые позволят идентифицировать и других лиц, причастных к ограблению MtGox. 🔮
http://blog.wizsec.jp/2017/07/breaking-open-mtgox-1.html?m=1
@bitoracle
После определения фактических транзакций украденных у MtGox Биткоинов, мы отследили их и сгруппировали все причастные к отмыванию монет адреса, быстро обнаружив, что и другие похищенные на прочих биржах средства ведут к аналогичным кошелькам. Выше приводится резюмирующая иллюстрация.
Некоторые монеты были депонированы на MtGox, мы смогли определить, какие учетные записи были использованы для получения; в частности, два представляют особенный интерес, и их можно связать с онлайн идентичностью «WME».
WME долгое время активно и часто рекламировал «дешевые монеты» на форуме BitcoinTalk и продавал BTC-e коды. Биржа BTC-e публично ручалась за него, заявляя, что "с WME мы очень хорошо знакомы".
WME участвовал в инциденте похищения средств с Bitcoinica, это дало нам еще один сильный индикатор того, что мы определили "нужного" человека - основную фигуру, замешанную в отмывании средств после ограбления MtGox. Этот инцидент также в конечном итоге помог нам выявить имя «Александр Винник», хотя мы в то время думали, что это его ненастоящее имя, так как сталкивались с бессчетным множеством псевдонимов. Сегодняшнее задержание доказывает, что мы тогда были правы.
Это расследование доказывает, что Винник не хакер и не вор, а человек, ответственный за отмывание награбленного; Новости о его аресте также акцентируют внимание именно на подозрении в отмывании средств. Возможно он просто купил дешевые монеты у воров и предложил услуги по отмыванию денег. Он является, однако, важной частью головоломки, его поимка, вероятно, позволит узнать, с кем именно он имел дело - это представляет собой крупный прорыв в деле. Мы предполагаем, что правоохранительные органы теперь примут соответствующие меры и последующие шаги, которые позволят идентифицировать и других лиц, причастных к ограблению MtGox. 🔮
http://blog.wizsec.jp/2017/07/breaking-open-mtgox-1.html?m=1
@bitoracle
