Признают операцию подозрительной согласно 115-фз, отправят сведения в Росфинмониторинг, тот в порядке межведомственного обмена поделится информацией с мвд и фнс, в результате уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность и умышленную неуплату налогов. Я, конечно, пошутил, но это примерно так работает