Согласен- уралсиб полное дерьмо. Был на премиуме, переплевался

Класс! И по многим пунктам я с вами согласен. Вот это было реально интересно, спасибо!!

Формальный ответ... Всем присылают. Думаю доки они даже не смотрят

Я согласен, что уникального ничего не осталось, поэтому идти в этот банк с нуля смысла мало, но те кто переждал клиентом все перипетии последних лет — ну, на остаточные позиции, не первые, банка в принципе хватит.

Премиум да, нет его — банк сейчас явно ориентируется на обычных средних, не сильно много тратящих клиентов. Им, возможно, все же имеет смысл зайти, если нужно больше одного банка в движении средств.

Это те вопросы, по которым хотелось дать комментарий, с остальным я и так согласен :-)

Среди системозначимых он смотрится "белой вороной". Думаю готовится его поглощение соседями по системозначимости... Поэтому он пытается удержаться за воздух, стараясь изо всё сил показать свою лояльность ЦБ

Я не выводил денег с криптобирж, мой оборот смешной. А "письмо счастья" с последующим баном тоже получил

И что? Во всём Дагестане выключили электричество?😏

А чего такого подозрительного совершал?

У тебя хоть какое нибудь юридическое образование есть? Или ты как та каждая кухарка, которая может управлять государством?

То, что недавно вошло в "список операций, приравненных к снятию наличных".
А как ещё можно использовать ТКС? ПЛ ниже среднего, лимиты на все средние... И большое количество банков конкурентов с более интересными условиями

У них стандарный запрос, содержащий дохера всего, в частности, огромный пункт про крипту и документы, подтверждающие доходы физлиц по последним переводам

От вас
Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-ФЗ. Пожалуйста, пришлите до 28.12.2021 прямо сюда, в чат.

1. Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
2. Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
3. Информацию, осуществляются ли криптообменные операции?
1. Если осуществляются:
a. С какого периода?
b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта?
c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки)
d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя
2. Если не осуществляются:
a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.)
b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.)

А что за операции такие? Спрашиваю чтобы самому таких операций избегать.

В поисковике забей и посмотри

Aктyaльнo? @Shtirlitzzz

Прочёл. Там Киви и прочие кошелёчные помойки. Я думал эта тема в 00-х загнулась уже. Наверное через эти кошельки "закладки" и  гоняют. Ясно. Спасибо.

У меня единственное объяснение, что у них проходит или ожидается проверка ЦБ, либо им выкатили предписуху, и они набирают кейсы типа "запрос отправили, ответы получили даже по клиентам, не достигшим лимитов обязательного контроля, работаем", чтобы не отправиться за разными банками вроде 24.ру или нейва и иже с ними

А чё для управления государством Вова Путлер и семинарист Сталин какие то курсы проходили?)

Ты долбаёб? Причем тут закладки и киви?

Управлять государством могут даже юмористы, а вот юристом уже не получится быть по призванию

Бля, только с КЕБ !решил.