Сегодня гос дума утвердила в последнем 3-м чтении поправки в тот самый 115-ФЗ. Изменения касаются идентификации клиента – физического лица при обмене банкнот или монет в кассе банка:
✔️ до
40 тыс рублей – идентификация не проводится
✔️ от
40 тыс до
100 тыс рублей – упрощенная идентификация (
установление только ФИО, серии и номера паспорта)
✔️ от
100 тыс рублей полная идентификация.
Если у работника банка возникают подозрения, что операция проводится в целях отмывания доходов, то будет проведена полная идентификация независимо от суммы.
Поправки вступают в силу с даты официального опубликования закона.
@tot115fz