🔥 В банковском секторе сегодня неспокойно – в сеть утекли данные подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США (FinCEN).

«Файлы FinCEN» содержат сведения о теневых операциях известных финансовых учреждений.

Кто замешан?

📍 Британский конгломерат HSBC, который распространил $80 млн мошеннической группировки по всему миру, при том, что согласно расследованию, он был оповещен о происхождении средств.

📍 JP Morgan перевел $1 млрд на счет, не зная кому он принадлежит. Его связывают с фигурантом «топ-10 разыскиваемых ФБР».

📍 ЦБ ОАЭ не отреагировал на предупреждение о местной фирме, которая использовалась Ираном для обхода санкций.

📍 Standard Chartered переводила наличные на счета, используемые для финансирования терроризма. Схожие операции зафиксировали и у Deutsche Bank.

📍 New York Mellon зарегистрировал две компании, которые проводили операции для Руджи Игнатовой из криптовалютной пирамиды OneCoin.

📍 Кроме того, Великобританию признали регионом с высокой степенью…