У знакомого расчётный счёт в Тинькофф, занимается риэлторскими услугами, пришло порядка 600 тысяч за полгода платежами по 50-100 тысяч, и у него после последнего прихода пришёл запрос документов от Тинькофф: все договора с контрагентами, налоговые декларации, чем занимается, для каких целей снимал деньги с р/с и куча всего остального. При этом контрагенты - это только крупные застройщики, у всех платежей назначение прописано, за что, зачем и на каком основании.
Так вот: на подходе регистрация нескольких гораздо более крупных сделок, и если Тинькофф возбуждается по 115 ФЗ уже сейчас, то, полагаю, может в будущем делать это постоянно. Подскажите, пожалуйста, какие банки в этом плане более адекватны и не будут заставлять бегать за сбором документов, если им что-то показалось?
Фу, у тинькофф бизнеса репутация какая-то не айс. Как и у брокера тинькофф в последнее время. На обслуживание карт и годится поди только