Обязательно. Например, Revolut спустя 8 месяцев звонов во все колокола разблокировал без единого вопроса. С тех пор, уже месяца 2-3, практически не используется.

Аналогичная ситуация была

Чем вы таким занимаетесь, что вам постоянно блокируют счета?

Не обязательно чём-то заниматься
Могут и без движений заблокировать )

Никогда не поверю

Обычные платежи от физлиц, иногда сам себе пополняю, со своих счетов. Несколько в месяц. И трачу на жизнь просто. Иногда снимаю в банкомате. Всё.

У меня все тоже самое
Счёт в революте с открытия

РАСКРЫТА НАЛОГОВАЯ СХЕМА НА ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ ЕВРО.
ОЧЕРЕДНОЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, В ЦЕНТРЕ – ИРЛАНДСКИЕ ФИНАНСИСТЫ

Фонды и банки, расположенные в Ирландии, использовались группой хедж-фондов и трейдеров для массового финансового мошенничества на несколько миллиардов евро, нацеленного на налоговые органы европейских стран.

Расследование, проведенное The Irish Times в сотрудничестве с немецким новостным агентством Correctiv и 15 другими медиа-организациями, показывает, в какой степени фонды, созданные в Ирландии, и ирландские финансовые учреждения были использованы лицами, совершившими эту схему.

Схема, известная как cum-ex, является предметом обширных расследований прокурорами в ряде европейских стран, и федеральный суд Германии назвал ее мошенничеством.

Посредством сложной серии скоординированных финансовых транзакций сеть трейдеров, хедж-фондов и банков могла требовать многократного возмещения удерживаемого налога на дивиденды, который был уплачен только один раз, а в некоторых случаях вообще не был.

Схема работала путем покупки и продажи огромных объемов акций в ключевые моменты времени, когда компании выплачивали дивиденды, чтобы создать путаницу в отношении того, кому должны возмещать налоги.

Потери европейских налоговых органов, варьируются по разным оценкам от 55 до 140 миллиардов евро.

Огромная утечка документов, собранных различными органами, расследующими схему, получившая название Cum-ex Files, подробно описывает степень использования ирландских фондов и финансовых институтов участниками.

Ирландия сыграла ключевую роль в содействии этой схеме. Некоторые из фигурантов, участвовавших в торгах, учредили фонды в Ирландии в качестве инструментов для торговли и получения налоговых возмещений от более крупных стран ЕС, причем Германия была одной из основных целей.

Дублинские офисы двух крупных международных банков, Investec и BNP Paribas, использовались теми, кто занимался этой схемой, как показывают внутренняя электронная почта и материалы дела прокуратуры.

Источник

Cum-ex фонды давно уже под запретом. Это было несколько лет назад фишкой. Мы писали об этом на нашем канале. Прокуратура Германии ещё многие годы будет преследовать организаторов. Один из них, скрывается пока в ОАЭ, дерзко назвал свою яхту «Cum-ex»,- за такими обязательно придут. Сейчас практикуют cum-cum фонды, тоже не совсем новая технология возмещения.

cum-ex files😂😂😭😭😭

Ха-ха

Смешно Вы шутите. :)

Какие более свободные возможности даёт паспорт? Ходить на выборы и за тамошних упырей голосовать?

Всем добрый день. Есть клиент с лицензией большой платежки ,хочет получить Свифт и подключить сепа. Кто-то таким занимается ? Какие цены ?

Ну мы ж обсудили выше. Если вам не даёт, то сидите с внж :-)))) если нет разницы зачем платить больше)

Бред сивой кобылы, больше повторяйте это. :)

Именно про это я говорю.

Странный вы человек. Неужели вы будучи в профессиональном чате, никогда не слышали в банке, что классифицируют клиентов по паспортам, а не внж?

Ну видимо, раз вы так убеждены в своей правоте, значит у разных банков разные подходы. А вообще если по граммотному, то классификация должна быть не на основании паспорта или внж/пмж, на основании сертификата налогового резиденства, т.к. наличие паспорта абсолютно ещё не делает вас налоговым резидентом данной страны, вы можете не проживать в этой стране 183 дня что является необходимым условием налогового резиденства.

Во всяком случае все друг друга поняли :-)