⚡️Список Навального был одобрен профильным комитетом 🇺🇸 Палаты Представителей США

15 сентября мы писали о внесении в 🇺🇸 Палату Представителей США законопроекта о введении санкций в отношении 35 🇷🇺 российских "клептократов и нарушителей прав человека". Речь шла о Сергее Собянине, Романе Абрамовиче, Алексее Миллере и прочих топ-чиновниках, олигархах и пропагандистах.

Сегодня законопроект был одобрен профильным комитетом по регламенту Палаты Представителей. Более того, различные комитеты американского парламента одобрили ряд прочих законопроектов, призванных усложнить жизнь нарушителей прав человека по всему миру:

• Поправки к TRAP ACT, который устанавливает приоритеты во взаимодействии США с Интерполом. Законопроект призван ограничить возможности 🇨🇳 Китая и 🇷🇺 России на задействования механизмов Интерпола.

• Поправки к Combating Global Corruption Act, обязывающие органы исполнительной власти США предоставлять отчеты о соблюдении антикоррупционных норм в разных странах, а также позволяющие вводить санкции против чиновников не только высшего, но и более низкого уровня.

• Законопроект Стива Коэна о противодействии клептократии (Counter-Kleptocracy Act), призванный бороться с угрозой национальной безопасности, связанной с иностранной коррупцией и злоупотреблениями служебным положением в целях личного обогащения, получил высокую оценку шансов на принятие – 47%.

#санкции

Очень интересно. Ждём продолжения

Слишком много публичности при том, что данное решение окончательно не сформулировано и не утверждено

И обязательно комплайнс комплайнс и комплайнс. Вопрос а откуда у Талибов денег столько и как они компоайнс под носом у амеров прошли?))

Добрый день,подскажите пожалуйста ,кому доводилось работать с 47 Heritage is a Boutique Asset Manager, какие отзывы?Заранее благодарю.

Добрый день коллеги, кто может помочь с легализацией документов по компании в Сингапуре ?

Коллеги здравствуйте, есть в чате представители пайонир ? Мой куда то пропал)

В РФ?

Если в РФ то пишите поможем. Через Консульство, и переводчиком легализую.

РФ, Украина, Белоруссия, Италия, Турция, ))  как в фильме Д' Артаньян и три мушкетёра,  " Имя сестра имя"))

Комплаенс- это форма принуждения финансового работника задавать личные вопросы каждому клиенту банка о его деньгах, семье, собственности. Ответы на эти вопросы становятся достоянием контрольных органов, о которых мы даже не догадываемся, в разных странах, в том числе с высоким уровнем коррупции и отсутствием справедливого суда. Богатые способны оплатить консультантов и других акторов индустрии, обычные же люди (90%+) имеют проблемы с блокировкой от 100 до 2000 евро и долларов.

Коллеги привет!
Кто может проконсультировать по GDPR, в личку пож-та

Коллеги, добрый день!
Есть ли в чате представители юр.фирм в Венгрии? Нужен грамотный консалтинг и обслуживание компании, а не только регистрация.

Мне тоже интересен данный вопрос. Спасибо заранее.

Приветствую, коллеги.

Вы имеете ввиду отчетность, общение с гос органами, получение документов?
Или у компаний уже сформированы кейсы, по которым необходимо отработать?

Конкретизируйте задачу, пожалуйста.

Регистрация, сопровождение с гос.органами, отчетность, сабстенс и счета.

Да, делаем все это.

Задача: кто может помочь по Киеву сделать нотариальную доверенность от Эстонской компании ?

Проблема в том, что наши нотариусы боятся брать Эстонию - у кого-то есть хороший нотариус ?