Так же нужна консультация и юристы по регистрации FX брокера Белиз «под ключ», включая платёжные решения. Обязательно С ОПЫТОМ  получения таких лицензий. Срочно!

⚡️Список Навального дошёл до Конгресса США

🇺🇸 Конгрессмены Том Малиновски (демократ) и Джон Кёртис (республиканец) внесли в Палату Представителей законопроект о введении санкций в соответсвии Global Magnitsky Act в отношении 35 🇷🇺 российских "клептократов и нарушителей прав человека".

За основу списка были взяты рекомендации команды Навального. Среди основных фигурантов выделим Романа Абрамовича, Андрея Костина, Дмитрия Шувалова, Алексея Миллера, Игоря Сечина, Константина Эрнста и Маргариту Симонян.

#санкции

Вангую: Миллера, Сечина и Шувалова из списка вычеркнут

Уже и пост снесли ) оперативно )

Клептократы вводят санкции против клептократов

Всем доброго дня!
Гражданину и резиденту Германии нужна карточка (дебетовая master/visa). Для оплаты с нее личных трэвэл расходов - перелетов, отелей и тп. в размере до 100к€/год.
При этом ему хочется, чтобы немецкий финанцамт об этом никогда не узнал, - что понятно есть утопия, - рано или поздно узнает.
Сейчас он прорабатывает вариант упаковки такой карты в корпоративную оболочку, но тут тоже тоже есть вопросы.
Какие у коллег будут идеи, а может и готовые решения?

Отписался

а никто из коллег на "бомжа" счета не открывает? Немцы нашли у себя 20 счетов на рижского бомжа

Пишите в ЛС.

HMRC ВЗЯЛАСЬ ЗА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ УКЛОНЯТСЯ ОТ НАЛОГОВ

HMRC подтвердила, что расследует 153 подозреваемых в «пособничестве уклонению от уплаты налогов», включая нерегулируемых налоговых консультантов.

Борьба с «пособниками уклонения от уплаты налогов» была ключевым направлением деятельности HMRC с момента создания Службы по расследованию мошенничества в 2015 году.

Определение «пособников» широкое и включает управляющих активами или технологические компании, которые предоставляют программное обеспечение, которое потенциально может быть использовано для искажения данных о прибыли, позволяя предприятиям уклоняться от уплаты налогов.

«Пособники» делятся на две категории: те, кто сознательно участвует в преступной деятельности, и те, кто может не знать о причастности своего клиента к преступной деятельности, но не смог провести надлежащую проверку оценки риска.

Источник

Забыли упомянуть, что это касается Великобритании ея величества. Есть хорошая новость. В марте швейцарский парламент похоронил законопроект об ответственности юристов и консультантов. Welcome to Switzerland!

Над зданиями международных аудиторских фирм уже видны плотные столбы дыма от сжигания различных носителей информации?

Вниманию наших Лихт знатоков 🦉😎. Лихт Anstalt покупает евро облигации в рассрочку, право собственности переходит сразу. Внимание вопрос: как будет облагаться получаемый купон (% по облигациям) в Лихтенштейне? Это income tax или какой-то специальный налог на %? Типа как withholding tax в Шв? Спасибо ☺️

Ребят, есть в Бельгии юристы? 🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪Corporate litigation. Enforcement of pledge over shares.

Упростим вопрос. % доход по облигациям в Лихтенштейне облагается по какой ставке и (самое главное) каким налогом?

Коллеги, добрый день! Ищу юристов для возврата ретроцессий из банка в Швейцарии. Буду признателен за рекомендации.

Не уверен, что такое ретроцесси, но по возвращению денег из банков Швейцарии, Лихтенштейн и Германия - Alexander Yudovich. Он здесь есть, но на тегается почему-то

Вам тоже к Александру Юдовичу, за консультацией, является ли %% доход доходом от бизнеса в вашем случае. Если нет, то нерезиденты освобождены. Но это не точно

Спасибо 🙏

Я был бы признателен если бы наши Лихтенштейнские и Швейцарские гуру прокомментировали. А то как рекламировать Лихт Анштальты - они тут. Как ответить простой вопрос по этому же Анштальту - все пропали.